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  • 第1题:

    客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年。()

    此题为判断题(对,错)。


    正确答案:√
    客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年。

  • 第2题:

    根据有关规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当()。

    A:至少保存五年
    B:至少保存十年
    C:立即销毁
    D:退还给客户

    答案:A
    解析:
    根据《反洗钱法》第19条规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当至少保存五年。

  • 第3题:

    在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存( )年。

    A.1
    B.2
    C.3
    D.5

    答案:D
    解析:
    在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存5年。

  • 第4题:

    金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易保存制度。客户身份资料在业务关系结束后,客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()年。
    A.5 B.3 C.10 D.20


    答案:A
    解析:
    答案为A。《反洗钱法》规定,金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年。

  • 第5题:

    按照《反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后,客户交易信息在交易结束后,金融机构应当()。

    A:至少保存五年
    B:至少保存十年
    C:立即销毁
    D:退还给客户

    答案:A
    解析:
    在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年。