银行在监测涉恐资金时应高度关注慈善机构及非营利性组织。()

题目

银行在监测涉恐资金时应高度关注慈善机构及非营利性组织。()

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1.从多国破获的案件来看,目前恐怖组织最常用的涉恐资金转移方式有()A.通过慈善机构转移资金B.通过非营利性组织转移资金C.非法越过我国边疆漫长的国境线直接携带入境D.通过虚构贸易的方式经合法结算通道进入国内

2.一旦金融机构发现某组织被确定为恐怖组织,其在该机构全部资金和其他形式财产,都应被列为涉恐融资范畴()此题为判断题(对，错)。

3.涉恐黑名单指有关组织和部门列明的恐怖活动组织、恐怖活动人员名单。()

4.从多国破获的案件来看,目前恐怖组织最常用的一种涉恐资金转移式是()A、通慈善机构和非营利性组织转移资金B、通过非营利性组织转移资金C、非法超过我国边疆漫长的国境线直接携带入境D、通过虚构贸易的方式经合法的结算通道进入国内

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  • 第1题：

    涉恐黑名单的处理包括四个步骤:第一，将涉恐黑名单嵌入业务系统;第二，办理业务时匹配比对名单;第三，及时报告涉恐可疑交易;第四，采取适当的后续处理措施。()


    参考答案：√

  • 第2题：

    通过电子汇款形式进行资金转移，当出现以下情形时，可能涉嫌恐怖融资可疑交易()。

    A.有规律地进行小额电汇，明显地企图规避达到反洗钱及相关监测标准

    B.当需要随附有关电汇始发人或电汇代办人的信息时，客户不予配合提供

    C.第三方代理客户将资金电汇到其他国家和地区

    D.使用多个个人和企业往来账户或非营利性组织、慈善机构账户汇集资金，然后立即在短时间内把资金转给少数外国受益人


    参考答案：ABC

  • 第3题：

    按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应只向中国反洗钱监测分析中心报告。判断对错


    正确答案：错

  • 第4题：

    涉恐黑名单的处理包括三个步骤：第一，将涉恐黑名单嵌入业务系统;第二，办理业务时匹配比对名单;第三，及时报告涉恐可疑交易。()


    参考答案：√

  • 第5题：

    ( )独立于政府组织之外的,向公众提供扶贫济困、救灾助孤及各种社会福利服务为宗旨的非营利性社会救助组织、扶贫组织等。

    A.慈善机构

    B. 非盈利组织

    C. 正式群体

    D. 非正式群体


    答案：B

    解析：非盈利组织是独立于政府组织之外的，向公众提供扶贫济困、救灾助孤及各种社会福利服务为宗旨的非营利性社会救助组织、扶贫组织等。


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