从多国破获的案件来看,目前恐怖组织最常用的涉恐资金转移方式有()A.通过慈善机构转移资金B.通过非营利性组织转移资金C.非法越过我国边疆漫长的国境线直接携带入境D.通过虚构贸易的方式经合法结算通道进入国内

题目
从多国破获的案件来看,目前恐怖组织最常用的涉恐资金转移方式有()

A.通过慈善机构转移资金

B.通过非营利性组织转移资金

C.非法越过我国边疆漫长的国境线直接携带入境

D.通过虚构贸易的方式经合法结算通道进入国内

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1.从多国破获的案件来看,目前恐怖组织最常用的一种涉恐资金转移式是()A、通慈善机构和非营利性组织转移资金B、通过非营利性组织转移资金C、非法超过我国边疆漫长的国境线直接携带入境D、通过虚构贸易的方式经合法的结算通道进入国内

2.金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中，如果恐怖组织或恐怖分子有多个名字，须在名单匹配系统中全部体现。()

3.金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中，如果恐怖组织或恐怖分子有多个名字，需在名单匹配系统中全部体现。()

4.一旦金融机构发现某组织被确定为恐怖组织,其在该机构全部资金和其他形式财产,都应被列为涉恐融资范畴()此题为判断题(对，错)。

参考答案和解析
答案：AB
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  • 第1题：

    从集团公司目前信访情况来看：主要矛盾问题集中在“( )”等方面。

    A.职工住房

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    C.涉军群体


    正确答案：ABC

  • 第2题：

    从我国目前的实际情况来看，社会保障资金的筹集方式以实行（）比较适宜。
    部分基金制
    略

  • 第3题：

    从国家角度来看,国际营销调研活动最细致、最复杂的调研活动是 。

    A．同时进行的多国调研

    B．单一国家调研

    C．连续的多国调研

    D．独立的多国调研


    B

  • 第4题：

    《中华人民共和国反恐怖主义法》规定，有关部门应当加强反恐怖主义情报信息搜集工作。对搜集的相关情报信息，应当依照规定及时统一归口报送国家反恐怖主义情报中心，下列公安机关需要报送的情报信息有（ ）。

    A.涉恐案件材料
    B.涉恐人员信息
    C.恐怖组织行动
    D.恐怖袭击线索

    答案：B,C,D
    解析：
    《中华人民共和国反恐怖主义法》第四十三条第二款规定，有关部门应当加强反恐怖主义情报信息搜集工作，对搜集的有关线索、人员、行动类情报信息，应当依照规定及时统一归口报送国家反恐怖主义情报中心。A选项的涉恐案件材料如定罪、侦查证据等应移交检察院提起公诉。因此选择BCD选项。

  • 第5题：

    1、从国家角度来看,国际营销调研活动最细致、最复杂的调研活动是 。

    A．同时进行的多国调研

    B．单一国家调研

    C．连续的多国调研

    D．独立的多国调研


    同时进行的多国调研

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