《金融机构反洗钱内控建设情况表》应填报A.填报单位的上级机构或填报单位自行制定的内控制度等相关文件B.本级及所辖分支机构反洗钱岗位或专兼职人员配备情况C.单位本级及所辖分支机构举办的内部人员培训情况和对外的宣传活动D.机构内部审计或稽核部门开展的反洗钱审计活动

题目

《金融机构反洗钱内控建设情况表》应填报

A.填报单位的上级机构或填报单位自行制定的内控制度等相关文件

B.本级及所辖分支机构反洗钱岗位或专兼职人员配备情况

C.单位本级及所辖分支机构举办的内部人员培训情况和对外的宣传活动

D.机构内部审计或稽核部门开展的反洗钱审计活动

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1.金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有()A.反洗钱内控制度必须结合业务B.反洗钱内控制度必须保持稳定性，与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关C.反洗钱内控制度必须能够发现和识别可疑交易D.反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理

2.非现场监管报表《金融机构反洗钱培训和宣传情况统计表》应填报的内容是()。A、填报单位上级机构或自行制定的内控制度等相关文件B、本级及所辖分支机构反洗钱岗位或专兼职人员配备情况C、单位本级及所辖分支机构举办的内部人员培训情况和对外的宣传活动D、机构内部审计或稽核部门开展的反洗钱审计活动

3.金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些?A.反洗钱内控制度必须结合业务B.反洗钱内控制度必须保持稳定性，与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关C.反洗钱内控制度必须能够发现和识别可疑交易D.反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理

4.《金融机构反洗钱机构和岗位设立情况统计表》应填报A.填报单位的上报机构或填报单位自行制定的内控制度等相关文件B.本级及所辖分支机构反洗钱岗位或专兼职人员配备情况C.单位本级及所辖分支机构举办的内部人员培训情况和对外宣传活动D.机构内部审计或稽核部门开展的反洗钱审计活动

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  • 第1题：

    检验报告中各项内容应（）。

    A.据实填报

    B.按委托单位要求填报

    C.按领导意图填报

    D.按受检单位要求填报


    正确答案：A

  • 第2题：

    某建设工程由甲、乙、丙、丁4个单位工程组成，甲单位工程最先开工；甲单位工程开工后1个月乙单位工程开工；甲单位工程开工后2个月丙、丁单位工程同时开工，则该建设工程开工报审表的正确填报方式是()。

    A:甲、乙2个单位工程分别填报，丙、丁2个单位工程统一填报
    B:甲单位工程单独填报，乙、丙、丁3个单位工程统一填报
    C:甲、乙2个单位工程统一填报，丙、丁2个单位工程统一填报
    D:甲、乙、丙、丁4个单位工程统一填报

    答案：A
    解析：
    本题考查的是监理工作的基本表式。整个项目一次开工，只填报一次，如工程项目中涉及多个单位工程且开工时间不同，则每个单位工程开工都应填报一次。（本知识点新教材已经删除）

  • 第3题：

    某建设工程由甲、乙、丙、丁4个单位工程组成，甲单位工程最先开工；甲单位工程开工后1个月乙单位工程开工；甲单位工程开工后2个月丙、丁单位工程同时开工，则该建设工程开工报审表的正确填报方式是()。

    A、甲、乙2个单位工程分别填报，丙、丁2个单位工程统一填报
    B、甲单位工程单独填报，乙、丙、丁3个单位工程统一填报
    C、甲、乙2个单位工程统一填报，丙、丁2个单位工程统一填报
    D、甲、乙、丙、丁4个单位工程统一填报

    答案：A
    解析：
    本题考查的是监理工作的基本表式。整个项目一次开工，只填报一次，如工程项目中涉及多个单位工程且开工时间不同，则每个单位工程开工都应填报一次。（本知识点新教材已经删除）

  • 第4题：

    现行企业一套表制度规定的统计报表填报单位须是( )。A.经营活动单位B.法人单位

    现行企业一套表制度规定的统计报表填报单位须是（ ）。

    A.经营活动单位

    B.法人单位

    C.产业活动单位

    D.行业单位


    正确答案：B
    本题目所考核的知识点为“企业一套表的定义”，《统计基础知识与统计实务(2012版)》的第140页对此知识点有详细阐述。企业一套表是一种以企业为基本统计单元，将需要采集的统计调查内容集中设置并统一布置和收集的统计报表制度。现行企业一套表制度规定：统计报表填报单位为法人单位。

  • 第5题：

    某建设工程由甲.乙.丙.丁4个单位工程组成，甲单位工程最先开工：甲单位工程开工后1个月乙单位工程开工；甲单位工程开工后2个月丙.丁单位工程同时开工。则该建设工程开工报审表的正确填报方式是( )。

    A.甲.乙2个单位工程分别填报，丙.丁2个单位工程统一填报
    B.甲单位工程单独填报，乙.丙.丁3个单位工程统一填报
    C.甲.乙2个甲位工程统一填报，丙.丁2个单位工程统一填报
    D.甲.乙.丙.丁4个单位工程统一填报

    答案：A
    解析：

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