金融机构应当依法并审慎地识别可疑交易，做到不枉不纵，不得从事不正当竞争，妨碍反洗钱工作的进展，这是融机构反洗钱工作的()原则。A、合法审慎B、保密原则C、实事求是D、客观公正

题目

金融机构应当依法并审慎地识别可疑交易，做到不枉不纵，不得从事不正当竞争，妨碍反洗钱工作的进展，这是融机构反洗钱工作的()原则。

A、合法审慎

B、保密原则

C、实事求是

D、客观公正

相似考题

1.在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立并执行下列哪些制度履行反洗钱义务。()A.客户身份识别制度B.客户身份资料保存制度C.客户交易记录保存制度D.大额交易和可疑交易报告制度

2.________是金融机构反洗钱活动的基础工作。A、客户识别B、大额现金交易报告C、可疑交易的分析

3.金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务，审慎的识别( )交易。A.大额交易B.现金交易C.可疑交易D.转账交易

4.《金融机构反洗钱规定》中明确了保险机构应当履行的反洗钱三大核心义务,即()A、客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告B、客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范C、合法审慎、保密、与司法机关全面合作D、依法合规、防洗钱犯罪、打击恐怖融资

参考答案和解析
本题答案：A
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  • 第1题：

    金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务审慎地识别( )交易。

    A.大额交易

    B.现金交易

    C.可疑交易

    D.转账交易


    答案：C

  • 第2题：

    金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务，审慎地识别（）。

    A.大额交易

    B.现金交易

    C.可疑交易

    D.转账交易


    正确答案：C

  • 第3题：

    以下说法正确的有()

    A.金融机构应当积极配合中国人们银行开展的反洗钱现场检查、调查工作

    B.金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况

    C.金融机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密

    D.金融机构应当对配合中国人们银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密


    正确答案：ABCD

  • 第4题：

    下列说法正确的是：()

    1.金融机构及其工作人员应当认真履行反洗钱义务，审慎地识别可疑交易，不得因为反洗钱而得罪贵客客户，影响竞争

    2.金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员

    3.金融机构不得为客户开立匿名账户、假名账户、联名账户，不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务

    4.对不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的，金融机构不得为其开立存款账户

    A.1234

    B.24

    C.123

    D.124


    答案：B

  • 第5题：

    金融机构及其工作人员应当依照规定认真履行反洗钱义务，审慎地识别可疑交易，不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。（）

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

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