金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务，审慎的识别( )交易。A.大额交易B.现金交易C.可疑交易D.转账交易

题目

金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务，审慎的识别( )交易。

A.大额交易

B.现金交易

C.可疑交易

D.转账交易

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1.《中华人民共和国反洗钱法》规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全( )制度，履行反洗钱义务。A、客户身份识别制度B、客户身份资料和交易记录保存制度C、大额交易报告制度D、可疑交易报告制度

2.在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全()制度,履行反洗钱义务。A、客户身份识别制度B、客户身份资料C、大额交易和可疑交易报告制度D、交易记录保存制度

3.金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是什么?()A.《中华人民国反洗钱法》B.《金融机构反洗钱规定》C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

4.金融机构应当履行哪些反洗钱义务()A.建立健全客户身份识别制度B.客户身份资料和交易记录保存制度C.大额交易和可疑交易报告制度D.开展反洗钱宣传培训

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  • 第1题：

    金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务审慎地识别( )交易。

    A.大额交易

    B.现金交易

    C.可疑交易

    D.转账交易


    答案：C

  • 第2题：

    金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是什么?

    A.中华人民共和国反洗钱法

    B.金融机构反洗钱规定

    C.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

    D.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法


    答案：ABD

  • 第3题：

    金融机构及其工作人员应当依照规定认真履行反洗钱义务，审慎地识别可疑交易，不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。（）

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第4题：

    在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全(),履行反洗钱义务。

    A、客户身份识别制度

    B、客户身份资料和交易记录保存制度

    C、大额交易和可疑交易报告制度

    D、现金管理制度


    参考答案：ABC

  • 第5题：

    金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务，审慎地识别（）。

    A.大额交易

    B.现金交易

    C.可疑交易

    D.转账交易


    正确答案：C

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