根据规定，以下哪些属于“如未发现交易可疑，金融机构可以不报告”的大额交易( )A.个人和机构定期存款到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存入该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个定期账户里B.个人和机构的活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的定期存款C.个人和机构的定期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的活期存款D.客户资金在个人实盘外汇买卖过程中的币种转换业务

题目

根据规定，以下哪些属于“如未发现交易可疑，金融机构可以不报告”的大额交易( )

A.个人和机构定期存款到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存入该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个定期账户里

B.个人和机构的活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的定期存款

C.个人和机构的定期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的活期存款

D.客户资金在个人实盘外汇买卖过程中的币种转换业务

相似考题

1.同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转如未发现交易可疑的，则属于免于大额交易报告。( )A．正确B．错误

2.既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当()A.只提交一个大额交易报告B.只提交一个可疑交易报告C.综合报告D.分别提交大额交易报告和可疑交易报告

3.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,即属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当只需提交可疑交易报告。()

4.金融机构的哪些大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告?

更多“根据规定,以下哪些属于“如未发现交易可疑,金融机构可以不报告”的大额交易( )A.个人和机构定期存 ”相关问题

  • 第1题：

    自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种的转换,符合大额交易标准的,如未发现该交易可疑的,金融机构也应当(可以不)报告大额交易()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：错

  • 第2题：

    既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应对分别提交()。

    A、大额交易报告

    B、可疑交易报告

    C、大额交易报告和可疑交易报告


    答案：C

  • 第3题：

    金融机构在黄金交易所进行的黄金交易，如未发现可疑的，金融机构可以不报告大额交易。（）

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第4题：

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易金融机构应当提交哪一个报告()

    A.大额交易报告

    B.可疑交易报告

    C.大额交易、可疑交易报告

    D.综合报告


    答案：C

  • 第5题：

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。

    A、大额交易报告

    B、可疑交易报告

    C、大额交易报告和可疑交易报告

    D、大额交易报告或可疑交易报告


    参考答案：C

  • 第6题：

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。()


    参考答案：错

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