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  • 第1题:

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用我国境内哪些金融机构?


    答案:(1)商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行;(2)it券公司、期货经纪公司、基金管理公司;(3)保险公司、保险资产管理公司;(4)信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司;(5)中国人民银行确定并公布的其他金融机构。

  • 第2题:

    金融机构在黄金交易所进行的黄金交易,如未发现可疑的,金融机构可以不报告大额交易。()

    此题为判断题(对,错)。


    正确答案:√

  • 第3题:

    交易一方为党政机关和军队、武警或其下属的各类企事业单位的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。()


    正确答案:错误

  • 第4题:

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。

    A、大额交易报告

    B、可疑交易报告

    C、大额交易报告和可疑交易报告

    D、大额交易报告或可疑交易报告


    参考答案:C

  • 第5题:

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。()


    参考答案:错