1.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,即属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当只需提交可疑交易报告。()
2.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种的转换,符合大额交易标准的,如未发现该交易可疑的,金融机构也应当(可以不)报告大额交易()此题为判断题(对,错)。
3.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易,在黄金交易所进行的黄金交易,且符合大额交易标准,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告()此题为判断题(对,错)。
4.“金融机构内部调拨资金”,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告()此题为判断题(对,错)。
第1题:
第2题:
金融机构在黄金交易所进行的黄金交易,如未发现可疑的,金融机构可以不报告大额交易。()
此题为判断题(对,错)。
第3题:
交易一方为党政机关和军队、武警或其下属的各类企事业单位的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。()
第4题:
A、大额交易报告
B、可疑交易报告
C、大额交易报告和可疑交易报告
D、大额交易报告或可疑交易报告
第5题:
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。()