下列不属于国务院金融监督管理机构的反洗钱职责的是( )。A．参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章B．发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告C．代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作D．对所监管的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度要求

题目

下列不属于国务院金融监督管理机构的反洗钱职责的是( )。

A．参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

B．发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

C．代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作

D．对所监管的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度要求

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1.按照《反洗钱法》规定,人民银行反洗钱监督管理职责有()。A.组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，在职责范围内调查可疑交易活动B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况D.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责

2.关于反洗钱立法权限以下说法正确的是？A.国务院反洗钱行政主管部门制定制定金融机构反洗钱规章。B.国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。C.国务院反洗钱行政主管部门制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。D.国务院反洗钱行政主管部门或者国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。

3.下列关于国务院有关金融监督管理机构反洗钱职责的说法中,正确的有()。A、审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案;对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准B、参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章C、发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告D、对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

4.下列不属于国务院金融监督管理机构的反洗钱职责的是（ ）。A．参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章B．发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告C．代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作D．对所监管的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度要求

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  • 第1题：

    国务院金融监督管理机构的反洗钱职责不包括（ ）

    A．代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作

    B．参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

    C．发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

    D．对所监管的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度要求


    正确答案：A

  • 第2题：

    根据《反洗钱法》，下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。


    A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    B.接受单位和个人对反洗钱活动的举报

    C.向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况

    D.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

    答案：D
    解析：
    参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责。

  • 第3题：

    下列选项中，属于国务院反洗钱行政主管部门主要职责的有（）。

    A制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章

    B监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    C调查可疑交易活动

    D履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责


    A,B,C,D
    略

  • 第4题：

    国务院金融监督管理机构在反洗钱工作中的职责有()

    A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

    B.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

    C.审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案

    D.对所监督管理的金融机构的可疑交易开展调查


    正确答案：ABC

  • 第5题：

    下列关于国务院金融机构的反洗钱职责，说法正确的有（ ）。

    A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
    B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
    C.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
    D.组织协调全国的反洗钱工作
    E.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求


    答案：A,C,E
    解析：
    国务院金融监督管理机构的反洗钱职责有：①参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章；②对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求；③发现反洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告；④审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准；⑤法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。B、D选项均属于中国人民银行的反洗钱职责。

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