单选题可疑外汇资金交易，系指外汇交易的金额、频率、来源、流向和用途等有（）交易行为。A 明显特性的B 违反操作的C 异常特征的D 不符合行内规定的

题目
单选题
可疑外汇资金交易，系指外汇交易的金额、频率、来源、流向和用途等有（）交易行为。
A

明显特性的

B

违反操作的

C

异常特征的

D

不符合行内规定的

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1.可疑交易特征包括()A.在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常B.交易与客户身份不符C.交易与经营性质不符D.交易超过规定金额

2.大额外汇资金交易，系指（）通过金融机构以（）方式发生的规定金额以上的外汇交易行为。

3.可疑支付交易是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。

4.可疑交易是指交易的下列性质等有异常情形的人民币支付交易：（ ）A.金额B.日期C.频率D.流向

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  • 第1题：

    金融机构为客户提供金融服务时，发现客户交易或行为符合规定的可疑标准，或者交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应报告（）。

    • A、大额交易报告
    • B、可疑交易报告
    • C、重点监控报告

    正确答案:B

  • 第2题：

    可疑交易特征包括（）

    • A、在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常
    • B、交易与客户身份不符
    • C、交易与经营性质不符
    • D、交易超过规定金额

    正确答案:A,B,C

  • 第3题：

    可疑支付交易是指交易的（）有异常情形的人民币支付交易。

    • A、性质
    • B、频率
    • C、流向
    • D、用途

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    大额支付交易中的可疑支付交易是指单位、个人交易中具有哪些异常情形的人民币或外币支付交易部分。

    • A、金额;
    • B、频率;
    • C、流向;
    • D、用途

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    可疑外汇资金交易，系指外汇交易的金额、频率、来源、流向和用途等有（）交易行为。

    • A、明显特性的
    • B、违反操作的
    • C、异常特征的
    • D、不符合行内规定的

    正确答案:C

  • 第6题：

    可疑资金交易，系指交易的金额、频率、来源、流向和用途等有（）交易行为。

    • A、明显特性的
    • B、违反操作的
    • C、异常特征的
    • D、不符合行内规定的

    正确答案:C

  • 第7题：

    多选题
    大额支付交易中的可疑支付交易是指单位、个人交易中具有哪些异常情形的人民币或外币支付交易部分。
    A

    金额;

    B

    频率;

    C

    流向;

    D

    用途


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    可疑交易是指交易的下列性质等有异常情形的人民币支付交易：（）
    A

    金额

    B

    日期

    C

    频率

    D

    流向


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    可疑资金交易，系指交易的金额、频率、来源、流向和用途等有（）交易行为。
    A

    明显特性的

    B

    违反操作的

    C

    异常特征的

    D

    不符合行内规定的


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    下列交易特征不属于可疑交易特征的是（）。
    A

    在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常

    B

    交易与客户身份明显不符

    C

    交易与经营性质不符

    D

    交易金额较大


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    可疑交易指交易的（）性质等有异常情形的支付交易。
    A

    金额

    B

    频率

    C

    流向

    D

    用途


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    （）是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。
    A

    大额支付交易

    B

    可疑支付交易

    C

    特殊支付交易

    D

    支付交易


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    （）是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。

    • A、大额支付交易
    • B、可疑支付交易
    • C、特殊支付交易
    • D、支付交易

    正确答案:B

  • 第14题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构及其工作人员发现交易的（）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当提交可疑交易报告。

    • A、金额
    • B、频率
    • C、流向
    • D、性质

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    下列交易特征不属于可疑交易特征的是（）。

    • A、在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常
    • B、交易与客户身份明显不符
    • C、交易与经营性质不符
    • D、交易金额较大

    正确答案:D

  • 第16题：

    可疑交易是指交易的下列性质等有异常情形的人民币支付交易：（）

    • A、金额
    • B、日期
    • C、频率
    • D、流向

    正确答案:A,B,C

  • 第17题：

    境内经营外汇业务的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告（）情况。

    • A、大额和可疑人民币交易
    • B、可疑外汇交易
    • C、大额外汇交易
    • D、大额和可疑外汇交易

    正确答案:D

  • 第18题：

    单选题
    金融机构为客户提供金融服务时，发现客户交易或行为符合规定的可疑标准，或者交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应报告（）。
    A

    大额交易报告

    B

    可疑交易报告

    C

    重点监控报告


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    境内经营外汇业务的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告（）情况。
    A

    大额和可疑人民币交易

    B

    可疑外汇交易

    C

    大额外汇交易

    D

    大额和可疑外汇交易


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构及其工作人员发现交易的（）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当提交可疑交易报告。
    A

    金额

    B

    频率

    C

    流向

    D

    性质


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    可疑交易特征包括（）
    A

    在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常

    B

    交易与客户身份不符

    C

    交易与经营性质不符

    D

    交易超过规定金额


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    填空题
    大额外汇资金交易，系指（）通过金融机构以（）方式发生的规定金额以上的外汇交易行为。

    正确答案： 交易主体;各种结算
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    反洗钱中所提可疑支付交易，是指交易的金额、（）等有异常情形的人民币支付交易。
    A

    频率

    B

    流向

    C

    用途

    D

    性质


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

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