大额外汇资金交易，系指（）通过金融机构以（）方式发生的规定金额以上的外汇交易行为。

题目

大额外汇资金交易，系指（）通过金融机构以（）方式发生的规定金额以上的外汇交易行为。

相似考题

1.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中对于用语“频繁”是指外汇资金交易行为每天发生5次以上或每天发生持续10天以上。

2.为（）大额和可疑外汇资金交易，（）外汇资金交易报告行为，根据《中国人民法》、《中华人民共和国外汇管理条例》等有关规定，制定《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。

3.简述大额外汇交易和可疑外汇资金交易的定义。

4.境内（）的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告大额和可疑外汇交易情况。

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  • 第1题：

    《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“大量”系指接近上述规定的大额外汇资金的报告标准限额的金额。


    正确答案:正确

  • 第2题：

    金融机构对大额或可疑外汇资金交易行为须按季以纸质文件、电子文件形式同时上报。


    正确答案:错误

  • 第3题：

    金融机构大额和可疑外汇交易报告标准中对可疑交易中频繁系指外汇交易行为每天发生（）次以上或每天发生持续（）天以上

    • A、5，3
    • B、3，5
    • C、2，4
    • D、3，3

    正确答案:D

  • 第4题：

    可疑外汇资金交易，系指外汇交易的金额、频率、来源、流向和用途等有（）交易行为。

    • A、明显特性的
    • B、违反操作的
    • C、异常特征的
    • D、不符合行内规定的

    正确答案:C

  • 第5题：

    交易主体通过华夏银行以各种结算方式发生的规定金额以上的交易行为称为（）。

    • A、大额交易
    • B、可疑交易
    • C、异常交易
    • D、非法交易

    正确答案:A

  • 第6题：

    填空题
    境内（）的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告大额和可疑外汇交易情况。

    正确答案： 经营外汇业务
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    对《管理办法》中“通存通兑”问题的解释错误的是（）。
    A

    客户通过在境内金融机构开立的账户（或银行卡）所发生的大额和可疑外汇资金交易，由开户行（或发卡行）报告

    B

    客户通过境外银行卡所发生的大额和可疑外汇资金交易，由收单行报告

    C

    客户不通过账户（或银行卡）发生的大额和可疑外汇资金交易，由业务办理行报告

    D

    客户通过在境内金融机构开立的账户（或银行卡）所发生的大额和可疑外汇资金交易，由业务办理行报告


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中用语的含义正确的有（）。
    A

    “频繁”：是指交易行为营业日每天发生3次以上或每天发生持续3天以上

    B

    “以上”，“以下”：均不包括本数

    C

    “大量”：是指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的

    D

    “短期”：指10个营业日以内（含）


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“大量”系指接近上述规定的大额外汇资金的报告标准限额的金额。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》“频繁”的含义系指外汇资金交易行为每天发生（）以上或每天发生持续以上。
    A

    5次、5天

    B

    3次、3天

    C

    3次、5天

    D

    2次、3天


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    填空题
    大额外汇资金交易，系指（）通过金融机构以（）方式发生的规定金额以上的外汇交易行为。

    正确答案： 交易主体;各种结算
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    可疑外汇资金交易，系指外汇交易的金额、频率、来源、流向和用途等有（）交易行为。
    A

    明显特性的

    B

    违反操作的

    C

    异常特征的

    D

    不符合行内规定的


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“频繁”系指外汇资金交易行为（）。

    • A、每天发生3次以上或每天发生持续3天以上
    • B、每天发生2次以上或每天发生持续3天以上
    • C、每天发生3次以上或每天发生持续2天以上
    • D、每天发生3次以上或每天发生持续5天以上

    正确答案:D

  • 第14题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义：“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续5天以上。


    正确答案:正确

  • 第15题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“大量”系指交易金额单笔低于但接近大额交易标准的。


    正确答案:错误

  • 第16题：

    境内经营外汇业务的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告（）情况。

    • A、大额和可疑人民币交易
    • B、可疑外汇交易
    • C、大额外汇交易
    • D、大额和可疑外汇交易

    正确答案:D

  • 第17题：

    《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》“频繁”的含义系指外汇资金交易行为每天发生（）以上或每天发生持续以上。

    • A、5次、5天
    • B、3次、3天
    • C、3次、5天
    • D、2次、3天

    正确答案:C

  • 第18题：

    判断题
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    判断题
    《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中对于用语“频繁”是指外汇资金交易行为每天发生5次以上或每天发生持续10天以上。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    境内经营外汇业务的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告（）情况。
    A

    大额和可疑人民币交易

    B

    可疑外汇交易

    C

    大额外汇交易

    D

    大额和可疑外汇交易


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“频繁”系指外汇资金交易行为（）。
    A

    每天发生3次以上或每天发生持续3天以上

    B

    每天发生2次以上或每天发生持续3天以上

    C

    每天发生3次以上或每天发生持续2天以上

    D

    每天发生3次以上或每天发生持续5天以上


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    问答题
    哪些外汇交易属于大额外汇资金交易？

    正确答案： （1）当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上；
    （2）以转帐、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易，其中个人当天单笔或累计等值外汇10万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇50万美元以上。
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    交易主体通过华夏银行以各种结算方式发生的规定金额以上的交易行为称为（）。
    A

    大额交易

    B

    可疑交易

    C

    异常交易

    D

    非法交易


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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