多选题关于反洗钱相关规定，以下叙述正确的是（）。A各级行应对网上银行大额和可疑制度交易情况进行重点监督B经办人员应严格审查客户提交的申请资料，严禁匿名、错名、别名、假名、冒名开户和办理网上银行注册C网上银行业务支付交易资料的保管期限必须符合反洗钱资料保管有关规定D投产使用的业务必须符合反洗钱的规定

题目
多选题
关于反洗钱相关规定，以下叙述正确的是（）。
A

各级行应对网上银行大额和可疑制度交易情况进行重点监督

B

经办人员应严格审查客户提交的申请资料，严禁匿名、错名、别名、假名、冒名开户和办理网上银行注册

C

网上银行业务支付交易资料的保管期限必须符合反洗钱资料保管有关规定

D

投产使用的业务必须符合反洗钱的规定

相似考题

1.关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是()。A.培训对象应包括高级管理层B.只有从事反洗钱岗位的人员才需要培训C.反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训D.反洗钱培训应针对不同对象提供分层次培训E.培训的对象是银行的全体人员

2.下列关于反洗钱的叙述，不正确的是（ ）。A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密D．任何单位和个人发现洗钱活动，都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

3.关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是 ()。A.培训对象应包括高级管理层B.只有反洗钱岗位的人员才需要培训C.反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训D.反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训E.培训的对象是银行的全体人员

4.下列关于反洗钱的叙述，正确的是（ ）。 A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务 B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作 C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密 D．只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报 E．任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

更多“关于反洗钱相关规定，以下叙述正确的是（）。”相关问题

  • 第1题：

    以下关于国际反洗钱权威组织的英文简称错误的是:()。

    A.金融行动特别工作组---FATF

    B.金融行动特别工作组---AML

    C.亚太反洗钱组织---APG

    D.欧亚反洗钱及反恐怖融资组织---EAG


    参考答案：B

  • 第2题：

    关于反洗钱，下列叙述不正确的是( )。

    A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务

    B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作

    C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

    D．任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报


    正确答案：B
    解析：B项，各地银行业协会不是反洗钱行政主管部门的派出机构，不负责各地的反洗钱监督管理工作。

  • 第3题：

    关于羊水过少的确诊方法,以下叙述正确的是( )A、破膜后直接测量羊水量<300mlB、B超检查C、胎儿电

    关于羊水过少的确诊方法，以下叙述正确的是( )

    A、破膜后直接测量羊水量<300ml

    B、B超检查

    C、胎儿电子监护

    D、胎儿生物物理评分

    E、尿雌三醇检查


    参考答案：B

  • 第4题：

    以下关于疾病保险的叙述，不正确的是（ ）。


    参考答案：C
    c项保险人将按照被保险人的投保金额给付保险金，而不是按照实际医疗费用支出给付。

  • 第5题：

    以下关于 TCP/IP 协议栈中协议和层次对应关系的叙述中，正确的是（ ）。



    答案：C
    解析：
    UDP、TCP协议基于IP协议。

  • 第6题：

    以下关于推荐性标准的制定与发布，叙述正确的是（）

    • A、强迫企业采用
    • B、鼓励企业自愿采用

    正确答案:B

  • 第7题：

    关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是（）

    • A、培训对象应包括高级管理层
    • B、只有反洗钱岗位的人员才需要培训
    • C、反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接蚀具体业务不需要培训
    • D、反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训
    • E、培训的对象是银行的全体人员

    正确答案:A,D,E

  • 第8题：

    下列关于反洗钱的叙述，不正确的是（）

    • A、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
    • B、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
    • C、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
    • D、任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

    正确答案:B

  • 第9题：

    关于反洗钱相关规定，以下叙述正确的是（）。

    • A、各级行应对网上银行大额和可疑制度交易情况进行重点监督
    • B、经办人员应严格审查客户提交的申请资料，严禁匿名、错名、别名、假名、冒名开户和办理网上银行注册
    • C、网上银行业务支付交易资料的保管期限必须符合反洗钱资料保管有关规定
    • D、投产使用的业务必须符合反洗钱的规定

    正确答案:A,B,C,D

  • 第10题：

    反洗钱是银行必须承担的一项基本义务，以下关于反洗钱的说法不准确的是（）

    • A、公司客户经理需要承担反洗钱的义务
    • B、反洗钱与严守客户隐私是相悖的，执行反洗钱过程中不可避免要泄漏客户秘密
    • C、公司客户经理要依法协助反洗钱调查机构的依法调查行为
    • D、要监测企业资金流向，及时报告大额和可疑的交易

    正确答案:B

  • 第11题：

    问答题
    以下关于BPR的叙述，正确的有？

    正确答案： 根本性的流程改变；彻底性；就是流程重组
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    《平安银行员工违规违纪行为亮牌问责处罚办法》关于违反反洗钱相关规定会亮（）处罚。
    A

    黄

    B

    红

    C

    蓝


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列关于反洗钱叙述正确的是( )。

    A．只有金融机构和其工作人员有权举报，其他单位和个人无权举报

    B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作

    C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

    D．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务


    正确答案：CD
    解析：任何单位和个人发现反洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，所以A选项错误。中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，所以B选项错误。

  • 第14题：

    以下关于字符串的叙述中正确的是( )。

    A.A

    B.B

    C.C

    D.D


    正确答案：A
    空格是一种字符，所以空串肯定比空格打头的字符串小。

  • 第15题：

    以下关于茎、皮类药材贮藏叙述正确的是（ ）


    正确答案：B

  • 第16题：

    以下关于可兴奋细胞动作电位的叙述，正确的是 （ ）


    正确答案：C

  • 第17题：

    按照人民银行反洗钱工作的相关规定反洗钱可疑预警处理应在（）个工作日内完成。


    正确答案:3

  • 第18题：

    以下关于BPR的叙述，正确的有？


    正确答案: 根本性的流程改变；彻底性；就是流程重组

  • 第19题：

    根据省分行相关规定，银行反洗钱工作定期报告具体包括哪些内容？


    正确答案: 包括：反洗钱非现场监管的季度报告、年度报告以及年度反洗钱工作总结报告表。

  • 第20题：

    关于金融机构反洗钱培训对象说法以下正确的是？（）

    • A、培训对象应包括高级管理层
    • B、只有反洗钱岗位的人员才需要培训
    • C、反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训
    • D、反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训
    • E、培训的对象是金融机构的全体人员

    正确答案:A,D,E

  • 第21题：

    《平安银行员工违规违纪行为亮牌问责处罚办法》关于违反反洗钱相关规定会亮（）处罚。

    • A、黄
    • B、红
    • C、蓝

    正确答案:B

  • 第22题：

    以下关于债权转让的叙述正确的是（）。


    正确答案:华夏银行对金额较大的单户转让和打包转让实行立项制度

  • 第23题：

    填空题
    按照人民银行反洗钱工作的相关规定反洗钱可疑预警处理应在（）个工作日内完成。

    正确答案： 3
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    填空题
    以下关于债权转让的叙述正确的是（）。

    正确答案： 华夏银行对金额较大的单户转让和打包转让实行立项制度
    解析： 暂无解析

相关内容