关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是()。A.培训对象应包括高级管理层B.只有从事反洗钱岗位的人员才需要培训C.反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训D.反洗钱培训应针对不同对象提供分层次培训E.培训的对象是银行的全体人员

题目
关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是()。

A.培训对象应包括高级管理层

B.只有从事反洗钱岗位的人员才需要培训

C.反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训

D.反洗钱培训应针对不同对象提供分层次培训

E.培训的对象是银行的全体人员

相似考题

1.关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是 ()。A.培训对象应包括高级管理层B.只有反洗钱岗位的人员才需要培训C.反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训D.反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训E.培训的对象是银行的全体人员

2.关于金融机构反洗钱培训对象的说法以下正确的是?()A.培训对象应包括高级管理层B.只有反洗钱岗位的人员才需要培训C.反洗钱操作人员才应接受培训高级管理层不接触具体业务不需要培训D.反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训E.培训的对象是金融机构的全体人员

3.反洗钱的培训对象,仅为反洗钱岗位人员。()此题为判断题(对，错)。

4.以下说法正确的是()。A.为了保护银行良好的声誉，承担应有的社会责任，各银行应开展反洗钱宣传工作B.银行应在分析本机构洗钱风险点的基础上，制订有针对性的宣传计划C.银行地区分支机构可直接执行总部的宣传计划，而不必自行制订宣传计划D.反洗钱宣传应区分对象的不同，采取内部宣传和外部宣传两种宣传方式

更多“关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是()。 ”相关问题

  • 第1题：

    反洗钱培训计划是人民银行反洗钱现场检查的重要内容。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第2题：

    关于反洗钱监管对象以下说法正确的是:

    A.中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于金融机构

    B.中国人民银行单独制定的反洗钱规章也可以适用于非金融机构

    C.中国人民银行会同国务院金融监管机构制定的反洗钱规章只能适用于金融机构

    D.中国人民银行只有会同其他国务院部门制定的反洗钱规章才可以适用于非金融机构


    正确答案：B

  • 第3题：

    以下关于反洗钱的说法正确的有（）。

    A《中华人民共和国反洗钱法》自2007年1月1日起施行

    B人民银行负责全国的反洗钱监督管理工作

    C商业银行、保险公司、证券公司应建立大额交易和可疑交易报告制度

    D个人无权向人民银行举报洗钱活动


    A,B,C
    略

  • 第4题：

    关于金融机构反洗钱培训对象说法以下正确的是?

    A.培训对象应包括高级管理层

    B.只有反洗钱岗位的人员才需要培训

    C.反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训

    D.反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训

    E.培训的对象是金融机构的全体人员


    答案：ADE

  • 第5题：

    关于反洗钱监管对象的保密义务以下说法正确的是:

    A.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，银行可不受《商业银行法》中保密条款的约束

    B.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息

    C.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构在提交大额和可疑交易报告时仍不能免除保密义务

    D.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构在提交大额和可疑交易报告时可免除保密义务


    正确答案：D

相关内容