单选题明确金融情报机构权威定义的国际组织是（）A 埃格蒙特集团B 世界银行C 金融行动特别工作组D 国际货币基金组织

题目
单选题
明确金融情报机构权威定义的国际组织是（）
A

埃格蒙特集团

B

世界银行

C

金融行动特别工作组

D

国际货币基金组织

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1.指出金融情报机构的三项核心功能?

2.()是反洗钱工作的最前线，也是最重要的反洗钱法定义务主体。A.监管机构B.金融情报机构C.金融机构D.司法机构

3.金融行动特别工作组是目前全国最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。()

4.埃格蒙特集团的主要工作成果有()A.洗钱类型报告B.严格定义和评估金融情报机构C.金融情报交流D.反洗钱最佳实践报告

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  • 第1题：

    下列描述中，哪些是属于执法型金融情报机构的特征：

    A.在执法机构内设立金融情报机构

    B.这种类型的金融情报机构与其他执法机构的关系将更加密切

    C.执法机构也更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查，增强了信息的可用性

    D.通常具有执法部门本身所具有的执法权力

    E.选择这种设置的国家通常属于大陆法系


    正确答案：ABCD

  • 第2题：

    下列描述中，哪些是属于混合型金融情报机构的特征：

    A.设置的目的是为了获得将所有因素结合在一起的优势

    B.一些金融情报机构结合了行政型和执法型金融情报机构的特点

    C.还有一些金融情报机构将海关和警察部门的权力结合在一起

    D.来自于各种监管和执法机构的员工都在金融情报机构里办公，但同时继续分别拥有原隶属机构的权力

    E.选择这种设置的国家通常属于大陆法系


    正确答案：ABCD

  • 第3题：

    下列描述中，哪些是属于混合型金融情报机构的特征？（）

    • A、设置的目的是为了获得将所有因素结合在一起的优势
    • B、一些金融情报机构结合了行政型和执法型金融情报机构的特点
    • C、还有一些金融情报机构将海关和警察部门的权力结合在一起
    • D、来自于各种监管和执法机构的员工都在金融情报机构里办公，但同时继续分别拥有原隶属机构的权力
    • E、选择这种设置的国家通常属于大陆法系

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    金融情报机构的性质决定了金融情报机构必须具有（）

    • A、绝对独立性
    • B、相对独立性
    • C、依附性
    • D、纯技术性

    正确答案:B

  • 第5题：

    加入下列哪个国际组织是金融情报机构国际化的趋势？（）

    • A、埃格蒙特集团
    • B、金融行动特别工作组
    • C、世界银行
    • D、国际货币基金组织

    正确答案:A

  • 第6题：

    1995年的（）会议上明确了“金融情报机构是一个负责接收（若经允许，也可索取）、分析并向职能部门移送被披露的金融信息的全国性核心机构”。


    正确答案:埃格蒙特

  • 第7题：

    “金融情报机构”的定义是在1995年的哪个国际会议上明确的（）

    • A、金融行动特别工作组全会
    • B、埃格蒙特会议
    • C、联合国大会全体会议
    • D、联合国安理会全体会议

    正确答案:B

  • 第8题：

    问答题
    简述金融情报机构的类型。

    正确答案： 金融情报机构按设置大致可分为四类：行政型、执法型、司法型或诉讼型，以及“混合型”。
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    金融行动特别工作组是目前全国最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    填空题
    1995年的（）会议上明确了“金融情报机构是一个负责接收（若经允许，也可索取）、分析并向职能部门移送被披露的金融信息的全国性核心机构”。

    正确答案： 埃格蒙特
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    金融情报机构的工作原则包括（）
    A

    广泛合作原则

    B

    职责明确原则

    C

    独立地位原则

    D

    依法行政原则

    E

    平等互惠原则


    正确答案： A,E
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    下列描述中，哪些是属于执法型金融情报机构的特征？（）
    A

    在执法机构内设立金融情报机构

    B

    这种类型的金融情报机构与其他执法机构的关系将更加密切

    C

    执法机构也更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查，增强了信息的可用性

    D

    通常具有执法部门本身所具有的执法权力

    E

    选择这种设置的国家通常属于大陆法系


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列国际组织或机构中，对金融情报机构的概念、职能和价值基本达成共识的有：

    A.联合国

    B.世界银行

    C.国际货币基金组织

    D.金融行动特别工作组

    E.埃格蒙特集团


    正确答案：ABCDE

  • 第14题：

    金融情报机构的工作原则包括（）

    • A、广泛合作原则
    • B、职责明确原则
    • C、独立地位原则
    • D、依法行政原则
    • E、平等互惠原则

    正确答案:A,B

  • 第15题：

    金融情报机构的义务包括（）

    • A、保密
    • B、为执法和监管部门提供情报和技术支持
    • C、金融情报机构的信息反馈
    • D、向国家提交年度报告

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    明确金融情报机构权威定义的国际组织是（）

    • A、埃格蒙特集团
    • B、世界银行
    • C、金融行动特别工作组
    • D、国际货币基金组织

    正确答案:A

  • 第17题：

    简述金融情报机构的类型。


    正确答案: 金融情报机构按设置大致可分为四类：行政型、执法型、司法型或诉讼型，以及“混合型”。

  • 第18题：

    国际惯例要求金融情报机构是绝对独立的机构。


    正确答案:错误

  • 第19题：

    下列国际组织或机构中，对金融情报机构的概念、职能和价值基本达成共识的有（）

    • A、联合国
    • B、世界银行
    • C、国际货币基金组织
    • D、金融行动特别工作组
    • E、埃格蒙特集团

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第20题：

    单选题
    “金融情报机构”的定义是在1995年的哪个国际会议上明确的（）
    A

    金融行动特别工作组全会

    B

    埃格蒙特会议

    C

    联合国大会全体会议

    D

    联合国安理会全体会议


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    金融情报机构的性质决定了金融情报机构必须具有（）
    A

    绝对独立性

    B

    相对独立性

    C

    依附性

    D

    纯技术性


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    下列关于埃格蒙特集团（Egmont Group）的说法，正确的有（）
    A

    埃格蒙特集团（Egmont Group）是由若干金融情报机构发起并组建的，是各国金融情报机构之间的非政府国际组织

    B

    中国香港特别行政区和中国台湾是埃格蒙特集团（Egmont Group）成员

    C

    埃格蒙特集团（Egmont Group）的主要目标是促进金融情报机构之间的国际合作，以创建一个全球化的反洗钱信息网络

    D

    埃格蒙特集团（Egmont Group）的主要工作制度包括轮值制度、加入程序和定期会议

    E

    埃格蒙特集团（Egmont Group）的主要成果是严格定义和评估金融情报机构、金融情报交流


    正确答案： C,E
    解析： 中国香港特别行政区不是

  • 第23题：

    单选题
    加入下列哪个国际组织是金融情报机构国际化的趋势？（）
    A

    埃格蒙特集团

    B

    金融行动特别工作组

    C

    世界银行

    D

    国际货币基金组织


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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