填空题根据《反洗钱法》规定，只要是中国人民银行或者其分支机构发现的可疑交易活动，需要调查核实的，中国人民银行或者其省一级分支机构均可以向（）进行调查。

第1题：

第2题：

第3题：

第4题：

第5题：

根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践，中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查？（）

• A、金融机构按照规定报告的可疑交易活动
• B、通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动
• C、其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动
• D、单位和个人举报的可疑交易活动
• E、通过涉外途径获得的可疑交易活动

正确答案:A,B,C,D,E

第6题：

《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。

正确答案:正确

第7题：

中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，需要进一步核查的，经中国人民银行负责人批准，可以查阅被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。

正确答案:错误

第8题：

中国人民银行或者其分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的客户账户信息、交易记录和其他有关资料，金融机构及其工作人员应当予以配合。

正确答案:错误

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

第15题：

第16题：

中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动，询问金融机构时工作人员应当制作询问笔录。

A正确

B错误

A
略

第17题：

根据《反洗钱法》规定，中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查。

正确答案:正确

第18题：

中国人民银行或者其（）分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，金融机构及其工作人员应当予以配合。

正确答案:省一级

第19题：

中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查，认为需要调查核实的，应填写反洗钱调查审批表，报行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准。

正确答案:正确

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：

第24题：