中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行总行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使中国人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。()

题目

<中华人民共和国反洗钱法>中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行总行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使中国人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。()

相似考题

1.根据《中华人民共和国反洗钱法》,具有反洗钱行政调查权的是哪些机构?()A.中国人民银行总行B.中国人民银行省一级派出机构C.中国银行业监督管理委员会

2.在《反洗钱法》中，“反洗钱行政主管部门”不仅指中国人民银行总行，还包括其分支机构。()

3.在《反洗钱法》中“国务院反洗钱行政主管部门”仅指中国人民银行总行。()

4.《中华人民共和国反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行总行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使中国人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。()

更多“<中华人民共和国反洗钱法>中专门规定了“反洗钱调查”一章,明确了中国人民银行总行或者其 ”相关问题

  • 第1题：

    《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第2题：

    《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有( )。

    A、询问

    B、查阅

    C、复制

    D、封存

    E、临时冻结


    正确答案：ABCDE

  • 第3题：

    《中华人民共和国反洗钱法》规定了以下哪些内容?( )

    A.明确了国务院反洗钱行政主管部门

    B.明确了金融机构应履行的反洗钱义务

    C.明确了反洗钱调查的范围、调查的程序以及调查的措施

    D.明确了违反该法律应承担的法律责任


    正确答案：ABD

  • 第4题：

    中华人民共和国反洗钱法》规定,在调查可疑交易活动时中华人民共和国反洗钱,调查人员不得少于3人。(

    中华人民共和国反洗钱法》规定，在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于3人。（　　对吗


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  • 第5题：

    根据《中华人民共和国反洗钱法》，具有反洗钱行政调查权的有( )。

    A、中国人民银行总行

    B、中国人民银行省一级分支机构

    C、中国人民银行地市中心支行

    D、中国人民银行县(市)支行


    正确答案：AB

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