加强银行承兑汇票从业人员伪假票据鉴别的业务培训，提高票据真伪鉴别的水平与能力，防范伪假票据的诈骗风险。

题目

加强银行承兑汇票从业人员伪假票据鉴别的业务培训，提高票据真伪鉴别的水平与能力，防范伪假票据的诈骗风险。

相似考题

1.票据业务包括以商业汇票为媒介进行的( )业务。A．票据保管B．票据转贴现C．票据鉴证D．票据签发

2.应收票据和应付票据所指的票据包括（ ）。A:商业承兑汇票B:银行本票C:银行汇票D:银行承兑汇票

3.如何加强票据诈骗的防范？

4.以下()不是防范票据业务风险应开展的工作。A.高度重视票据业务风险，认真落实监管要求B.强化合规管理，规范票据经营C.加强票据特殊条线人员管理D.加强与票据中介的协同合作

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  • 第1题：

    运营管理部门负责拟定票据反假管理制度办法，探索创新票据反假技术手段，配合人民银行研究设计及改进票据样式，组织实施票据反假机具、票据征订工作，牵头（）等工作。

    • A、票据反假相关培训
    • B、信息报送
    • C、空白票据的管理
    • D、票据反假柜面流程风险控制

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题：

    票面风险指的是由于（）等原因造成的风险。

    • A、票据承兑人支付能力
    • B、票据真伪
    • C、票据背书瑕疵
    • D、票据签章合规性

    正确答案:B,C,D

  • 第3题：

    票据延伸业务包括票据（）等票据市场派生业务

    • A、保管
    • B、承兑
    • C、鉴证
    • D、咨询

    正确答案:A,C,D

  • 第4题：

    《转发中国人民银行关于加强防范假美元工作的通知》中规定，网点对客户缴入的（）应经机具和人工双重鉴伪。

    • A、美元100元
    • B、美元50元
    • C、美元10元

    正确答案:A,B

  • 第5题：

    《中国农业银行票据反假管理办法》所称纸质票据主要有（）。

    • A、银行本票和支票
    • B、银行汇票
    • C、商业承兑汇票
    • D、银行承兑汇票

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    票据反假，是指银行机构通过（）等措施，防范票据伪造、变造等诈骗行为的过程。

    • A、空白票据管理
    • B、票面审验
    • C、查询查复
    • D、以上都错误

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    判断题
    加强银行承兑汇票从业人员伪假票据鉴别的业务培训，提高票据真伪鉴别的水平与能力，防范伪假票据的诈骗风险。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    《转发中国人民银行关于加强防范假美元工作的通知》中规定，网点对客户缴入的（）应经机具和人工双重鉴伪。
    A

    美元100元

    B

    美元50元

    C

    美元10元


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    票据到期前，票据付款人或指定银行确认票据记明事项，在票面上做出承偌付款并鉴章的行为称为（）。
    A

    贴现

    B

    再贴现

    C

    转贴现

    D

    承兑


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    《中国农业银行票据反假管理办法》所称纸质票据主要有（）。
    A

    银行本票和支票

    B

    银行汇票

    C

    商业承兑汇票

    D

    银行承兑汇票


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    问答题
    如何加强票据诈骗的防范？

    正确答案： 1、要加强对票据诈骗犯罪规律特点的研究，尤其应着重研究票据诈骗犯罪的几种情形和具体行骗方法。要及时解剖经典案例和发生在本行业、本系统、本单位的典型案件，弘扬正面经验，汲取反面教训。
    2、强化票据运作的规范管理，着力提升金融从业人员的事业心和责任感。在加强政治理论学习的同时，要认真学习和领会我国《票据法》等有关法律法规的规定，自觉依法运营，尽职尽责地对每张汇票、本票、支票的合法性、真实性进行认真审核把关。只要各银行和其他金融机构都能持之以恒的把好这一关口，票据诈骗方面的案件必然会大幅度下降。
    3、有针对性的搞好专业培训，从根本上提高银行员工对票据真伪的识别能力。加强培训，对于严格审核把关更具有实际意义。比如，如何区别伪造和变造票据、怎样识别票据印刷材料的真伪、怎样识别票据上使用的是正式油墨还是水溶性颜料、怎样从纸张的质地、色泽、厚度、水纹、裁切等方面识别真伪票据的异同，都是专业培训的重点。
    4、加大科技投入，尽快在检验票据真伪的软硬件开发上有所突破。我们要在防范票据诈骗方面做到“魔高一尺、道高一丈”，就必须坚持“两手抓、两手都要硬”，一手抓人的自身素质和能力的提高，一手抓高科技设备的开发研制，舍得人员和资金的投入，用高科技成果占领防范票据诈骗的制高点。
    5、严格印章管理。要严格对单位公章、财务专用章、法人代表印章及会计印章的管理，对于已宣布关闭、停用、破产、倒闭、撤销单位的印章，务必要及时如数追缴并集中销毁，以防滋生祸端。
    6、切实扭转单位票据管理混乱的现象。要彻底根除某些单位至今还存在的将空白支票和单位印章由业务人员随身携带等违规操作的问题。
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    票面风险指的是由于（）等原因造成的风险。
    A

    票据承兑人支付能力

    B

    票据真伪

    C

    票据背书瑕疵

    D

    票据签章合规性


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    代保管票据入库后系统不自动发出查询查复的是（）.

    • A、托管的银行承兑汇票
    • B、转贴现（整包）票据
    • C、蕴通票据池托管银行承兑票据
    • D、商业承兑汇票
    • E、蕴通票据池质押的银行承兑汇票

    正确答案:A,B,C,D

  • 第14题：

    票据到期前，票据付款人或指定银行确认票据记明事项，在票面上做出承偌付款并鉴章的行为称为（）。

    • A、贴现
    • B、再贴现
    • C、转贴现
    • D、承兑

    正确答案:D

  • 第15题：

    中国农业银行某行联行柜员李某解付银行承兑汇票时，未按规定使用票据鉴别仪器对银行承兑汇票进行真伪鉴别，致使不法分子成功利用伪造银行承兑汇票骗取银行资金。请指出李某违反的条款及可给予的处分档次。（）

    • A、代客户办理业务
    • B、在办理票据业务中，未按规定办理票据查询、查复，未鉴别票据真伪，导致资金被骗的
    • C、记大过
    • D、警告

    正确答案:B,C

  • 第16题：

    以下（）不是防范票据业务风险应开展的工作。A.高度重视票据业务风险，认真落实监管要求B.强化合规管理，规范票据经营C.加强票据特殊条线人员管理D.加强与票据中介的协同合作

    • A、高度重视票据业务风险，认真落实监管要求
    • B、强化合规管理，规范票据经营
    • C、加强票据特殊条线人员管理
    • D、加强与票据中介的协同合作

    正确答案:D

  • 第17题：

    《中国农业银行票据反假管理办法》所称票据票据反假主要通过（）防范票据伪造、变造等诈骗行为的过程。

    • A、票据凭证管理
    • B、票面审验
    • C、查询查复
    • D、电话核实

    正确答案:A,B,C

  • 第18题：

    多选题
    中国农业银行某行联行柜员李某解付银行承兑汇票时，未按规定使用票据鉴别仪器对银行承兑汇票进行真伪鉴别，致使不法分子成功利用伪造银行承兑汇票骗取银行资金。请指出李某违反的条款及可给予的处分档次。（）
    A

    代客户办理业务

    B

    在办理票据业务中，未按规定办理票据查询、查复，未鉴别票据真伪，导致资金被骗的

    C

    记大过

    D

    警告


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    运营管理部门负责拟定票据反假管理制度办法，探索创新票据反假技术手段，配合人民银行研究设计及改进票据样式，组织实施票据反假机具、票据征订工作，牵头（）等工作。
    A

    票据反假相关培训

    B

    信息报送

    C

    空白票据的管理

    D

    票据反假柜面流程风险控制


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    票据延伸业务包括票据（）等票据市场派生业务
    A

    保管

    B

    承兑

    C

    鉴证

    D

    咨询


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    票据反假，是指银行机构通过（）等措施，防范票据伪造、变造等诈骗行为的过程。
    A

    空白票据管理

    B

    票面审验

    C

    查询查复

    D

    以上都错误


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    伪造票据的实质是    (  )
    A

    伪为票据行为

    B

    伪为票据签发

    C

    伪为票据背书

    D

    伪为票据保证


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    《中国农业银行票据反假管理办法》所称票据票据反假主要通过（）防范票据伪造、变造等诈骗行为的过程。
    A

    票据凭证管理

    B

    票面审验

    C

    查询查复

    D

    电话核实


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

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