以下关于中国反洗钱监测分析中心的基本情况的说法中哪个是错误的？（）A、成立于2004年4月7日B、直属于中国人民银行总行C、以营利为目的的独立的法人单位D、收集、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构

题目

以下关于中国反洗钱监测分析中心的基本情况的说法中哪个是错误的？（）

  • A、成立于2004年4月7日
  • B、直属于中国人民银行总行
  • C、以营利为目的的独立的法人单位
  • D、收集、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构
相似考题

1.中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。()

2.人行下设( )，职责：接收、分析、保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;建立国家反洗钱数据库等。A、中国反洗钱监测分析中心B、中国反洗钱监察中心C、中国反洗钱监控中心D、中国反洗钱监测中心

3.我国具有FIU(金融情报中心)职能的机构是中国反洗钱监测分析中心。()

4.中国反洗钱监测分析中心依照《反洗钱法》应履行哪些职责?

更多“以下关于中国反洗钱监测分析中心的基本情况的说法中哪个是错误的？（”相关问题

  • 第1题：

    《金融机构反洗钱规定》中规定中国反洗钱监测分析中心的主要职责是什么?


    正确答案：(1)接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告; (2)建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息： (3)按照规定向中国人民银行报告分析结果; (4)要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告; (5)经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料等。

  • 第2题：

    中国反洗钱监测分析中心的主要职责是什么？


    正确答案：（1）接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告； （2）建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息； （3）按照规定向中国人民银行报告分析结果； （4）要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告； （5）经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料； （6）中国人民银行规定的其他职责。

  • 第3题：

    《反洗钱法》规定的举报接受机关是：

    A.中国反洗钱监测分析中心

    B.公安机关

    C.中国反洗钱监测分析中心和公安机关

    D.中国人民银行和公安机关


    正确答案：D

  • 第4题：

    以下哪个部门是我国反洗钱工作的职能部门?()

    A.中国人民银行

    B.中国人民银行反洗钱局

    C.中国反洗钱监测分析中心

    D.金融监管部门反洗钱工作小组


    正确答案：B

  • 第5题：

    下列哪个部门是国务院反洗钱行政主管部门?()

    A.中国人民银行反洗钱局

    B.银监会

    C.中国反洗钱监测分析中心

    D.中国人民银行


    正确答案：D

  • 第6题：

    国家确定以哪个机构负责组织协调国家反洗钱工作？（）

    • A、中国人民银行 
    • B、国务院 
    • C、公安部 
    • D、中国反洗钱监测分析中心

    正确答案:A

  • 第7题：

    中国反洗钱监测分析中心由哪个部门设立？


    正确答案: 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心。

  • 第8题：

    单选题
    以下关于中国反洗钱监测分析中心的基本情况的说法中哪个是错误的？（）
    A

    成立于2004年4月7日

    B

    直属于中国人民银行总行

    C

    以营利为目的的独立的法人单位

    D

    收集、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    人行下设（），职责：接收、分析、保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；建立国家反洗钱数据库等。
    A

    中国反洗钱监测分析中心

    B

    中国反洗钱监察中心

    C

    中国反洗钱监控中心

    D

    中国反洗钱监测中心


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    中国人民银行专门成立了（），具体负责反洗钱资金监测。
    A

    中国反洗钱监测分析中心

    B

    中国反洗钱中心

    C

    反洗钱监测中心

    D

    中国银监会反洗钱监测中心


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    问答题
    《金融机构反洗钱规定》中规定中国反洗钱监测分析中心的主要职责是什么？

    正确答案： （1）接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；
    （2）建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息：
    （3）按照规定向中国人民银行报告分析结果；
    （4）要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；
    （5）经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料等。
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    问答题
    中国反洗钱监测分析中心由哪个部门设立？

    正确答案： 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心。
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    中国反洗钱监测分析中心应依法履行哪些反洗钱职责?


    答案：(1)接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告;(2)建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;(3)按照规定向中国人民银行报告分析结果;(4)要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告;(5)经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料;(6)中国人民银行规定的其他职责。

  • 第14题：

    简要介绍中国反洗钱监测分析中心的基本情况？


    正确答案：为履行《中国人民银行法》规定的反洗钱资金监测职责，经中央机构编制委员会办公室批准，中国人民银行于2004年4月7日设立了中国反洗钱监测分析中心。中国反洗钱监测分析中心是中国人民银行总行直属的、不以营利为目的独立的法人单位，是为中国人民银行履行组织协调国家反洗钱工作职责而设立的收集、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构。

  • 第15题：

    以下哪个单位不属于反洗钱工作部际联席会议成员?()

    A.中国人民银行

    B.最高人民法院

    C.中国反洗钱监测分析中心

    D.银监会


    正确答案：C

  • 第16题：

    以下哪个部门是我国作为专门收集、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构?()

    A.中国人民银行

    B.中国人民银行反洗钱局

    C.中国反洗钱监测分析中心

    D.金融监管部门反洗钱工作小组


    正确答案：C

  • 第17题：

    以下哪种关于大额交易报告的表述是正确的?()

    A.金融机构对规定金额以上的资金交易依法向中国人民银行反洗钱局提交的报告

    B.金融机构对规定金额以上的资金交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告

    C.金融机构对规定金额以上的现金交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告

    D.金融机构对规定金额以上的转账交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告


    正确答案：B

  • 第18题：

    我国反洗钱信息中心是（）

    • A、中国反洗钱监测分析中心
    • B、中国人民银行反洗钱局
    • C、中国金融情报中心
    • D、中国犯罪情报中心

    正确答案:A

  • 第19题：

    中国人民银行专门成立了（），具体负责反洗钱资金监测。

    • A、中国反洗钱监测分析中心
    • B、中国反洗钱中心
    • C、反洗钱监测中心
    • D、中国银监会反洗钱监测中心

    正确答案:A

  • 第20题：

    问答题
    简要介绍中国反洗钱监测分析中心的基本情况。

    正确答案： 为履行《中国人民银行法》规定的反洗钱资金监测职责，经中央机构编制委员会办公室批准，中国人民银行于2004年4月7日设立了中国反洗钱监测分析中心。中国反洗钱监测分析中心是中国人民银行总行直属的、不以营利为目的独立的法人单位，是为中国人民银行履行组织协调国家反洗钱工作职责而设立的收集、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构。
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    中国反洗钱监测分析中心互联网站的中文域名为（）。
    A

    反洗钱中心

    B

    反洗钱网站

    C

    反洗钱报告

    D

    反洗钱监测分析


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    以下说法中正确的是：（）
    A

    中国人民银行及其分支行可接收规定范围的反洗钱交易报告

    B

    中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受反洗钱交易报告的部门

    C

    中国人民银行及其分支行只能接收可疑交易报告的电子数据

    D

    中国反洗钱监测分析中心接收金融机构以非电子方式传输的反洗钱交易报告


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    我国反洗钱信息中心是（）
    A

    中国反洗钱监测分析中心

    B

    中国人民银行反洗钱局

    C

    中国金融情报中心

    D

    中国犯罪情报中心


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

相关内容