我国具有FIU(金融情报中心)职能的机构是中国反洗钱监测分析中心。()

题目

我国具有FIU(金融情报中心)职能的机构是中国反洗钱监测分析中心。()

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1.人行下设( )，职责：接收、分析、保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;建立国家反洗钱数据库等。A、中国反洗钱监测分析中心B、中国反洗钱监察中心C、中国反洗钱监控中心D、中国反洗钱监测中心

2.我国具有FIU(金融情报中心)职能的机构是()。A.中国人民银行反洗钱局B.中央情报局C.国家保密局D.中国反洗钱监测分析中心

3.金融机构没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告的,其报告方式由()另行确定。A、中国人民银行B、本金融机构C、中国反洗钱监测分析中心D、其他金融机构

4.《金融机构反洗钱规定》中规定中国反洗钱监测分析中心的主要职责是什么?

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  • 第1题：

    我国具有FIU(金融情报中心)职能的机构是。()

    A、中国人民银行反洗钱局;

    B、中国人民银行调查统计司;

    C、中国人民银行支付结算司;

    D、中国反洗钱监测分析中心。


    参考答案：D

  • 第2题：

    我国反洗钱信息中心是( )

    A.中国反洗钱监测分析中心

    B.中国人民银行反洗钱局

    C.中国金融情报中心

    D.中国犯罪情报中心


    正确答案：A

  • 第3题：

    以下哪个部门是我国作为专门收集、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构?()

    A.中国人民银行

    B.中国人民银行反洗钱局

    C.中国反洗钱监测分析中心

    D.金融监管部门反洗钱工作小组


    正确答案：C

  • 第4题：

    我国具有金融情报中心(FIU)职能的机构是( )。

    A、中国人民银行反洗钱局

    B、中国人民银行调查统计司

    C、中国人民银行支付结算司

    D、中国反洗钱监测分析中心


    正确答案：D

  • 第5题：

    以下哪个部门是我国反洗钱工作的职能部门?()

    A.中国人民银行

    B.中国人民银行反洗钱局

    C.中国反洗钱监测分析中心

    D.金融监管部门反洗钱工作小组


    正确答案：B

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