下列业务办理，无需客户提供身份证件原件并复印留存的有（）A、日累计等值10000美元外币取款业务B、日累计等值5000美元外币取款业务C、日累计等值10000美元外币存款业务D、日累计等值5000美元外币存款业务

题目

下列业务办理，无需客户提供身份证件原件并复印留存的有（）

  • A、日累计等值10000美元外币取款业务
  • B、日累计等值5000美元外币取款业务
  • C、日累计等值10000美元外币存款业务
  • D、日累计等值5000美元外币存款业务
相似考题

1.事后监督审核个人银行结算账户开户业务，下列说法正确的是()。A、客户必须持本人有效身份证件前往柜台办理，不能由他人代办B、在我行有客户号的个人客户开立存折或存单，可以不用提供并留存身份证件复印件C、持有境外护照的个人，可以开立“235个人银行结算存款”D、个人客户开立银行结算账户，需核对客户身份信息并留存有效身份证件复印件

2.客户在银行办理国际汇款业务时无需留存有效身份证件的复印件。

3.办理结汇业务时无需逐笔审核境内个人或境外个人的身份证件，并留存证件复印件。

4.客户退订预订取票通知业务时,需执《集邮短信业务申请书》()到开办集邮业务的网点办理退订。A、邮局留存联原件B、邮局留存联复印件C、用户留存联原件D、用户留存联复印件

更多“下列业务办理，无需客户提供身份证件原件并复印留存的有（）”相关问题

  • 第1题：

    个人客户申请办理外币票据托收业务的，应核对背书签字是否与其在《外币票据托收申请书》上的签字一致，并核对其有效身份证件原件，无须留存复印件。


    正确答案:错误

  • 第2题：

    客户申请开立存款证明需提供以下资料或手续描述正确是（）。

    • A、据实填写“申请书”
    • B、提供本人有效身份证件和个人金融资产权利凭证的原件及复印件
    • C、客户委托他人办理存款证明业务的，必须提供委托人的有效身份证件及复印件及委托书和个人金融资产权利凭证原件及复印件
    • D、客户委托他人办理存款证明业务的，必须提供被委托人及委托人的有效身份证件及复印件和个人金融资产权利凭证原件及复印件

    正确答案:A,B,D

  • 第3题：

    企业客户申请开通网上银行代付业务，须提交（）、网上代付业务服务协议及法人授权委托书（法定代表人办理无需提供）。

    • A、代理业务申请表
    • B、法定代表人有效身份证件原件
    • C、法定代表人有效身份证件复印件
    • D、经办人有效身份证件原件及复印件

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    以下哪种情况不需要客户提供身份证件原件并复印留存（）

    • A、张女士办理西联汇款发汇业务
    • B、留学生DAVID办理售汇业务
    • C、李大爷开立活期一本通账户，并进行西联汇款收汇转存3000美元
    • D、王先生取款5000英镑

    正确答案:D

  • 第5题：

    客户同时办理多笔借记卡无卡现金存款业务（）。

    • A、必须联网核查
    • B、必须提供持卡人身份复印证件
    • C、必须留存多张身份证件复印件
    • D、可以留存一张身份证件复印件

    正确答案:D

  • 第6题：

    客户申请办理激活证书业务，需向注册行提供（）等资料。

    • A、《激活申请书》
    • B、法定代表人有效身份证件的原件及复印件
    • C、管理员或操作员有效身份证件原件及复印件
    • D、经办人有效身份证件的原件及复印件

    正确答案:A,B,D

  • 第7题：

    单选题
    以下哪种情况不需要客户提供身份证件原件并复印留存（）
    A

    张女士办理西联汇款发汇业务

    B

    留学生DAVID办理售汇业务

    C

    李大爷开立活期一本通账户，并进行西联汇款收汇转存3000美元

    D

    王先生取款5000英镑


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    客户修改代付业务，需要提交（）、法人授权委托书（法定代表人办理无需提供），柜员重点审核企业客户的注册资格及提交资料的真实性、完整性。
    A

    代理业务申请表

    B

    法定代表人有效身份证件原件

    C

    法定代表人有效身份证件复印件

    D

    经办人有效身份证件原件及复印件


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    办理个人外汇业务，单笔或日累计存款外币5000美元的，需要客户提供身份证件原件并复印留存。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    办理结汇业务时无需逐笔审核境内个人或境外个人的身份证件，并留存证件复印件。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    客户办理在年度结汇限额内的结汇业务，下列不需提供的材料是（）。
    A

    证明材料

    B

    外币现钞

    C

    身份证件原件

    D

    身份证件复印件


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    客户在银行办理国际汇款业务时无需留存有效身份证件的复印件。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列业务办理，无需客户提供身份证件原件并复印留存的有（）

    • A、日累计等值10000美元外币取款业务
    • B、日累计等值5000美元外币取款业务
    • C、日累计等值10000美元外币存款业务
    • D、日累计等值5000美元外币存款业务

    正确答案:A,B,D

  • 第14题：

    客户办理在年度结汇限额内的结汇业务，下列不需提供的材料是（）。

    • A、证明材料
    • B、外币现钞
    • C、身份证件原件
    • D、身份证件复印件

    正确答案:A

  • 第15题：

    个人客户办理网上银行业务申请，所提供的资料包括（　）。

    • A、银行账户凭证原件
    • B、银行账户凭证复印件
    • C、身份证件原件
    • D、身份证件复印件

    正确答案:A,C,D

  • 第16题：

    柜员办理业务时，应严格按照业务操作规定对客户进行身份识别，留存客户（）的电子影像工作，严禁违规使用身份证件复印件代替原件办理业务。

    • A、有效身份证件
    • B、有效证件影印件
    • C、失效身份证件
    • D、失效身份证件影印件

    正确答案:A

  • 第17题：

    5月1日起取消《挂失登记簿》手工登记。其中，因挂失解挂业务已在身份识别时留存客户有效证件影像，故客户办理挂失业务时无需再提供身份证件复印件。


    正确答案:错误

  • 第18题：

    有交易额的证明材料原则上应为原件，无法提供原件的，可提供传真件或网上下载件办理（须有客户签字）；对不能留存纸质原件的，银行应在相关交易材料原件上签注（金额、日期和经办网点）并加盖业务印章或业务戳记后，复印留存（）


    正确答案:正确

  • 第19题：

    单选题
    柜员办理业务时，应严格按照业务操作规定对客户进行身份识别，留存客户（）的电子影像工作，严禁违规使用身份证件复印件代替原件办理业务。
    A

    有效身份证件

    B

    有效证件影印件

    C

    失效身份证件

    D

    失效身份证件影印件


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    关于个贷客户经理在办理个贷业务过程中，做法正确的是（）
    A

    能留存原件的，收妥原件。不能留存原件、提供复印件的，客户经理双人将复印件与原件核实，并在复印件上签署“经核对与原件一致”字样及核对日期并签章确认

    B

    所有材料均不用留存原件，复印件即可

    C

    能留存原件的，收妥原件。不能留存原件、提供复印件的，客户经理本人将复印件与原件核实，并在复印件上签署“经核对与原件一致”字样及核对日期并签章确认

    D

    能留存原件的，收妥原件。不能留存原件、提供复印件的，客户经理双人将复印件与原件核实，并在复印件上签章确认


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    有交易额的证明材料原则上应为原件，无法提供原件的，可提供传真件或网上下载件办理（须有客户签字）；对不能留存纸质原件的，银行应在相关交易材料原件上签注（金额、日期和经办网点）并加盖业务印章或业务戳记后，复印留存（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    办理汇款业务时，应要求客户提供有效身份证件原件和有效凭证，进行合规、合法性审核，并留存身份证件和有效凭证复印件（）年备查。
    A

    5

    B

    10

    C

    3

    D

    15


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    客户同时办理多笔借记卡无卡现金存款业务（）。
    A

    必须联网核查

    B

    必须提供持卡人身份复印证件

    C

    必须留存多张身份证件复印件

    D

    可以留存一张身份证件复印件


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    下列业务办理，无需客户提供身份证件原件并复印留存的有（）
    A

    日累计等值10000美元外币取款业务

    B

    日累计等值5000美元外币取款业务

    C

    日累计等值10000美元外币存款业务

    D

    日累计等值5000美元外币存款业务


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

相关内容