客户在银行办理国际汇款业务时无需留存有效身份证件的复印件。

第1题：

个人申请办理银行汇票业务，无论是否在民生银行开立个人结算账户，均需留存客户（）

• A、身份证件复印件
• B、户口簿复印件
• C、驾照复印件
• D、各种有效证件即可

第2题：

客户在银行办理单笔金额在等值3000美元以下的国际汇出汇款业务时，无需进行国际收支申报。

第3题：

办理结汇业务时无需逐笔审核境内个人或境外个人的身份证件，并留存证件复印件。

第4题：

在办理代理西联汇款等国际汇款业务时，应通过____对客户身份证件的有效性进行识别，确保汇款交易的真实性。

第5题：

西联汇款发汇记账成功后，以下哪些作为记账凭证附件？（）

• A、《西联汇款发汇单》会计留存联
• B、客户汇款人有效身份证件复印件
• C、《境外汇款申请书》银行留存联
• D、以上均不对

第6题：

下列业务，属于一次性业务的（），审核客户的有效身份证件或其他证明文件，并留存复印件。

• A、张某未在上海银行开立账户，持现金在柜面办理现金汇款且交易金额为人民币1.5万元。
• B、李某未在上海银行开立账户，持现金在柜面办理现金汇款且交易金额为人民币1万元。
• C、客户在柜面做无折存业务，交易金额1000美元。
• D、储蓄通存通兑业务

第7题：

5月1日起取消《挂失登记簿》手工登记。其中，因挂失解挂业务已在身份识别时留存客户有效证件影像，故客户办理挂失业务时无需再提供身份证件复印件。

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

客户应持本人有效身份证件办理国际汇款收汇业务，不得代办。

第14题：

网点办理国际汇款收汇业务时，应逐笔留存客户有效身份证件复印件。

第15题：

办理汇款业务时，应要求客户提供有效身份证件原件和有效凭证，进行合规、合法性审核，并留存身份证件和有效凭证复印件（）年备查。

• A、5
• B、10
• C、3
• D、15

第16题：

小额通兑往账业务，客户委托他人代理的，须留存（）。

• A、客户有效身份证件复印件
• B、客户有效身份证件复印件及代理人有效身份证件复印件
• C、代理人有效身份证件复印件
• D、付款凭证复印件

第17题：

柜员办理业务时，应严格按照业务操作规定对客户进行身份识别，留存客户（）的电子影像工作，严禁违规使用身份证件复印件代替原件办理业务。

• A、有效身份证件
• B、有效证件影印件
• C、失效身份证件
• D、失效身份证件影印件

第18题：

事后监督审核个人银行结算账户开户业务，下列说法正确的是（）。

• A、客户必须持本人有效身份证件前往柜台办理，不能由他人代办
• B、在我行有客户号的个人客户开立存折或存单，可以不用提供并留存身份证件复印件
• C、持有境外护照的个人，可以开立“235个人银行结算存款”
• D、个人客户开立银行结算账户，需核对客户身份信息并留存有效身份证件复印件

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：