当发生大额特殊交易时，系统自动将符合大额核保参数的特殊交易登记大额核保登记簿，并将该笔流水状态设为（）。A、未核保 B、已核保 C、未注销 D、已注销

题目

当发生大额特殊交易时，系统自动将符合大额核保参数的特殊交易登记大额核保登记簿，并将该笔流水状态设为（）。

  • A、未核保 
  • B、已核保 
  • C、未注销 
  • D、已注销
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1.大额交易按人民银行规定执行大额现金存取()制度。A.预约B.报备C.登记D.核保

2.交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构()。A、应当提交符合一项大额交易标准的大额交易报告B、可以分别提交大额交易报告C、应当分别提交大额交易报告D、只能提交符合一项大额交易标准的大额交易报告

3.大额交易按人民银行规定执行大额现金存取（）制度。A预约B报备C登记D核保

4.对于大额交易报告，大额正常报文应打包为大额特殊包，其他五类大额报义应打包为大额正常包。()

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  • 第1题：

    大额特殊业务核保目前只针对大额正式挂失向客户进行核保。

    A对

    B错


    对
    略

  • 第2题：

    对大额特殊业务进行核保，监督支局应于业务发生日后（）天内将核保单寄送至事后监督部门。

    • A、3 
    • B、5 
    • C、7 
    • D、10

    正确答案:C

  • 第3题：

    外币储蓄业务的风险交易实行授权操作。涉及的授权交易类别主要包括：（）

    • A、大额交易
    • B、特殊业务处理
    • C、系统参数修改
    • D、机构及柜员维护等

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    下列属于事后监督人员的权限有（）。

    • A、特殊业务的监督 
    • B、核销监督网点的差错通知单 
    • C、查询本市县各网点监督参数 
    • D、登记大额核保业务

    正确答案:A,B,D

  • 第5题：

    大额特殊核保业务目前只针对（）交易向客户进行核保。

    • A、冲正 
    • B、正式挂失 
    • C、扣划 
    • D、止付

    正确答案:B

  • 第6题：

    大额交易由反洗钱监测系统进行批处理，根据设定的大额交易标准自动生成符合规定报告的交易数据。


    正确答案:正确

  • 第7题：

    单选题
    当发生大额特殊交易时，系统自动将符合大额核保参数的特殊交易登记大额核保登记簿，并将该笔流水状态设为（）。
    A

    未核保 

    B

    已核保 

    C

    未注销 

    D

    已注销


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    大额特殊核保业务目前只针对（）交易向客户进行核保。
    A

    冲正 

    B

    正式挂失 

    C

    扣划 

    D

    止付


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    大额特殊业务核保目前只针对大额正式挂失向客户进行核保。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    大额交易按人民银行规定执行大额现金存取（）制度。
    A

    预约

    B

    报备

    C

    登记

    D

    核保


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    对于不符合系统自动登记条件的大额特殊业务，可以根据实际情况的需要进行核保，监督员根据核保单直接登记到“大额特殊业务核保登记簿”，登记后该类核保业务在系统中的状态为（）。
    A

    未核保 

    B

    已核保 

    C

    未注销 

    D

    已注销


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    人民币大额交易数据的采集方式，对于T日发生的大额交易，按照规定标准主要由反洗钱系统（）数据。
    A

    人工采集 

    B

    自动采集 

    C

    人工判断 

    D

    自动判断


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    对大额特殊业务进行核保，监督支局应于业务发生日后（）天内将核保单寄送至事后监督部门。

    A3 

    B5 

    C7 

    D10


    C
    略

  • 第14题：

    人民币大额交易数据的采集方式，对于T日发生的大额交易，按照规定标准主要由反洗钱系统（）数据。

    • A、人工采集 
    • B、自动采集 
    • C、人工判断 
    • D、自动判断

    正确答案:B

  • 第15题：

    大额特殊业务核保目前只针对大额正式挂失向客户进行核保。


    正确答案:正确

  • 第16题：

    对于不符合系统自动登记条件的大额特殊业务，可以根据实际情况的需要进行核保，监督员根据核保单直接登记到“大额特殊业务核保登记簿”，登记后该类核保业务在系统中的状态为（）。

    • A、未核保 
    • B、已核保 
    • C、未注销 
    • D、已注销

    正确答案:B

  • 第17题：

    对于系统无法捕捉的交易，如（）等应在交易发生后及时完成系统的大额新增交易。

    • A、大额现金汇款
    • B、大额现钞兑换
    • C、大额现金结售汇
    • D、大额转账

    正确答案:A,B,C

  • 第18题：

    多选题
    下列属于事后监督人员的权限有（）。
    A

    特殊业务的监督 

    B

    核销监督网点的差错通知单 

    C

    查询本市县各网点监督参数 

    D

    登记大额核保业务


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    外币储蓄业务的风险交易实行授权操作。涉及的授权交易类别主要包括：（）
    A

    大额交易

    B

    特殊业务处理

    C

    系统参数修改

    D

    机构及柜员维护等


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    对大额特殊业务进行核保，监督支局应于业务发生日后（）天内将核保单寄送至事后监督部门。
    A

    3 

    B

    5 

    C

    7 

    D

    10


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    对于系统无法捕捉的交易，如（）等应在交易发生后及时完成系统的大额新增交易。
    A

    大额现金汇款

    B

    大额现钞兑换

    C

    大额现金结售汇

    D

    大额转账


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构（）。
    A

    应当提交符合一项大额交易标准的大额交易报告

    B

    可以分别提交大额交易报告

    C

    应当分别提交大额交易报告

    D

    只能提交符合一项大额交易标准的大额交易报告


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    国际汇款业务的风险交易实行授权操作。涉及的授权交易类别主要包括：（）。
    A

    大额交易

    B

    特殊业务处理

    C

    系统参数修改

    D

    机构及柜员维护等


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

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