开立同业账户应至少采取下列方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实：（）。A、通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实B、到存款银行上门核实C、通过本银行在异地的分支机构上门核实D、保留与存款银行单位负责人的通话记录

题目

开立同业账户应至少采取下列方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实：（）。

  • A、通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实
  • B、到存款银行上门核实
  • C、通过本银行在异地的分支机构上门核实
  • D、保留与存款银行单位负责人的通话记录
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1.可以采取下列哪种方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实？（）A、通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实B、通过小额支付系统向存款银行一级法人进行核实C、到存款银行上门核实或者通过本银行在异地的分支机构上门核实D、电话咨询

2.开户银行应当提高对同业开户的审核要求，采取多种措施对开户证明文件的真实性、完整性和合规性以及存款银行开户意愿真实性进行审核。至少采取下列2种方式对存款银行开户意愿真实性进行核实（）。A、通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实B、向存款银行单位负责人视频核实C、到存款银行上门核实或通过本银行异地分支机构上门核实D、通过大额支付系统向存款银行进行核实

3.关于存款银行至中信银行开立同业银行结算账户的要求，以下说法正确的是（）。A、需逐户经分行金融同业部门审批同意B、要求执行首次开户面签制度，确实无法面签的，应经分行金融同业部门审批同意后再予开户C、一级分行办理开户的，应通过大额支付系统发送大额核实报文到开户行进行核实D、中信银行不得为异地（跨省、直辖市、自治区）客户开立同业银行结算账户，确需开户的，应经分行金融同业部书面审批同意

4.开立境内银行同业存放账户，应通过大额支付系统查询报文向存款人（）核实存款人开户意愿A、一级分行B、一级法人C、上级行

更多“开立同业账户应至少采取下列方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实：（）。A、通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实B、到存款银行上门核实C、通过本银行在异地的分支机构上门核实D、保留与存款银行单位负责人的通话记录”相关问题

  • 第1题：

    开立同业银行结算账户时，至少采取下列哪2种方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实：（）

    • A、通过电话向存款银行一级法人进行核实
    • B、通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实
    • C、到存款银行上门核实或者通过本银行在异地的分支机构上门核实
    • D、通过当地人民银行进行核实

    正确答案:B,C

  • 第2题：

    开立境内银行同业账户时需通过（）报文形式向存款人一级法人进行核实。

    • A、大额
    • B、小额
    • C、自由格式

    正确答案:A

  • 第3题：

    对于境内银行同业存放结算账户的开立，至少采取下列两种方式之一对存款人开户意愿的真实性进行核实：一是通过“大额支付系统查询报文”向存款人一级法人进行核实，二是到存款银行上核实或者通过我.行在异地的分支机构上门核实，核实对象为存款银行有权人（法定代表人或单位负责人或被授权开户人）。


    正确答案:错误

  • 第4题：

    中信银行为他行开立同业银行结算账户时，可以采取（）方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实。

    • A、到存款银行上门核实
    • B、通过中信银行在异地的分支机构上门核实
    • C、通过大额支付系统向存款银行一级法人发送公文进行核实
    • D、对于在中信银行首次开户的，应由相关业务管理部门双人执行面签制度

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    关于开立金融机构人民币同业银行结算账户的相关规定，以下说法正确的是（）。

    • A、在中信银行首次开户的，应由中信银行双人执行面签制度，其中至少一名运营人员
    • B、仅能由中信银行一级分行或二级分行的营业部办理投融资性同业银行结算账户的开立手续
    • C、应通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实
    • D、账户性质一律为基本存款账户或专用存款账户

    正确答案:B,C,D

  • 第6题：

    按照人行下发的261号文，如果单位存款人为异地账户，银行机构应通过下列哪些方式核实客户的开户意愿？（）

    • A、异地账户的法人应前来我*行进行面签。
    • B、异地账户的经办人应前来我*行进行双录[录音录像]。
    • C、异地账户的法人应前来我*行进行双录[录音录像]。
    • D、异地账户的法人可通过远程视频的方式进行核实。

    正确答案:A,C

  • 第7题：

    多选题
    对于同业结算账户要采取以下方式对存款银行意愿的真实性进行核实（）。
    A

    通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实

    B

    到存款银行上门核实

    C

    通过本银行在异地的分支机构上门核实

    D

    通过与存款银行法人或财务负责人进行电话核实


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    开户银行应当至少通过（）两种方式核实存款银行开户意愿的真实性。
    A

    大额支付系统、上门核实

    B

    大额支付系统、电话核实

    C

    上门核实、电话核实

    D

    电话核实、信件核实


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    对于同业结算账户要至少采取以下（）方式对存款银行意愿的真实性进行核实。
    A

    通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实

    B

    通过同城清算系统向存款银行一级法人进行核实

    C

    到存款银行上门核实

    D

    或者通过本银行在异地的分支机构上门核实


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    开户银行开立同业账户时，可通过以下哪种方式对存款银行的开户意愿进行核实？（）
    A

    大额支付系统向存款银行进行核实

    B

    大额支付系统向存款银行一级法人进行核实

    C

    存款银行上门核实

    D

    通过本银行在异地的分支机构上门核实。


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    中信银行为他行开立同业银行结算账户时，可以采取（）方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实。
    A

    到存款银行上门核实

    B

    通过中信银行在异地的分支机构上门核实

    C

    通过大额支付系统向存款银行一级法人发送公文进行核实

    D

    对于在中信银行首次开户的，应由相关业务管理部门双人执行面签制度


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    可以采取下列哪种方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实？（）
    A

    通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实

    B

    通过小额支付系统向存款银行一级法人进行核实

    C

    到存款银行上门核实或者通过本银行在异地的分支机构上门核实

    D

    电话咨询


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    开户银行应当至少通过（）两种方式核实存款银行开户意愿的真实性。

    • A、大额支付系统、上门核实
    • B、大额支付系统、电话核实
    • C、上门核实、电话核实
    • D、电话核实、信件核实

    正确答案:A

  • 第14题：

    关于开立同业银行存放活期账户说法正确的有（）。

    • A、开立账户需经总行同业部、运营部审批
    • B、存款银行非一级法人的，存款人一级法人需对存款银行进行逐笔书面授权
    • C、执行同一银行分支机构首次开户面签制度，由开户行至少两名工作人员共同亲见存款银行法定代表人（单位负责人）在开户申请书和银行账户管理协议上签名确认，并保留视频文件
    • D、开户行需通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实

    正确答案:B,C,D

  • 第15题：

    以下关于同业账户的描述，说法正确的有（）

    • A、开立境内银行同业存放账户（含结算、定期），通过大额支付系统查询报文向存款人一级法人核实和上门核实存款人开户意愿，两者均需执行
    • B、有平安银行同业活期结算账户的同业定期账户开户可免电话查证
    • C、投融资性同业银行结算账户，原则上只能由一级法人申请开立，一级分行不能申请开立
    • D、开立专用存款账户的，需提供与平安银行签订的资金存放协议

    正确答案:A,B,D

  • 第16题：

    他行至中信银行开立同业银行结算账户开户时，中信银行应向存款银行一级分行发送大额支付查询书核实相关开户信息，收到对方查复报文后方可为存款银行开立账户，并将查询书及查复报文打印作为开户资料保管。


    正确答案:错误

  • 第17题：

    银行业金融机构在银行开立同业银行结算账户，至少采取以下哪2种方式对存款银行开户意愿真实性进行核实。（）

    • A、通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实
    • B、通过小额支付系统向存款银行一级法人进行核实
    • C、通过电话向存款银行一级法人进行核实
    • D、到存款银行上门核实或者通过本银行在异地的分支机构上门核实

    正确答案:A,D

  • 第18题：

    单选题
    开立境内银行同业账户时需通过（）报文形式向存款人一级法人进行核实。
    A

    大额

    B

    小额

    C

    自由格式


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    开立同业账户应至少采取下列方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实：（）。
    A

    通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实

    B

    到存款银行上门核实

    C

    通过本银行在异地的分支机构上门核实

    D

    保留与存款银行单位负责人的通话记录


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    开户银行应当提高对同业开户的审核要求，采取多种措施对开户证明文件的真实性、完整性和合规性以及存款银行开户意愿真实性进行审核。至少采取下列2种方式对存款银行开户意愿真实性进行核实（）。
    A

    通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实

    B

    向存款银行单位负责人视频核实

    C

    到存款银行上门核实或通过本银行异地分支机构上门核实

    D

    通过大额支付系统向存款银行进行核实


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    开立境内银行同业存放账户，应通过大额支付系统查询报文向存款人（）核实存款人开户意愿
    A

    一级分行

    B

    一级法人

    C

    上级行


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    同业账户至少采取下列2种方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实（）
    A

    通过大额支付系统向存款银行一级分行进行核实

    B

    到存款银行上门核实

    C

    通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实

    D

    到存款银行上门核实或者通过本银行在异地的分支机构上门核实


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    对于境内银行同业存放结算账户的开立，至少采取下列两种方式之一对存款人开户意愿的真实性进行核实：一是通过“大额支付系统查询报文”向存款人一级法人进行核实，二是到存款银行上核实或者通过我.行在异地的分支机构上门核实，核实对象为存款银行有权人（法定代表人或单位负责人或被授权开户人）。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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