当前分类： 案件防控知识竞赛
问题：商业银行应及时向银监会或其派出机构报告的重大操作风险事件包括：抢...
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问题：个人贷款应严格遵循贷款面谈制度。...
问题：关于印、押的停用与销毁，说法正确的有（）...
问题：票据受理与审核的风险防控措施有哪些？...
问题：下列属于偿债能力指标的有（）...
问题：操作风险事件不包括（）。...
问题：网点领用凭证必须手续齐全，实行（）制度。...
问题：下列哪些是对公存款开户与续存开户资料审查、管理环节的风险防控措施...
问题：《银行业金融机构案件防控工作考评办法》规定，案件防控工作考评的内容包括（）A、案件防控工作组织、工作质量B、内审稽核工作力度C、内控执行力建设D、案件责任追究与整改...
问题：商业银行的合规政策应明确（）需要遵守的基本原则，以及识别和管理合...
问题：合作金融机构申请开办信贷资产转让业务，必要条件之一是实行贷款五级...
问题：银行业从业人员应认真执行上级指令。执行中如发现可能发生违章违纪行...
问题：银监会提出银行业金融机构案件整改要做到“六挂钩”，“六挂钩”具体...
问题：印、押使用责任人严禁将印章、编押、（）告诉他人代为行使职责。...
问题：论述如何构建案件防控长效机制？...
问题：事权划分是指在业务系统中，对会计核算等事项按照管理权限、业务种类...
问题：《关于加强商业银行代销业务管理的通知》明确，高风险产品是指其风险...
问题：根据突发事件（案件）实际情况，成立不同层次的调查专案组，调查前，专案组要制订调查方案，明确（）A、调查目的B、调查方式C、调查内容D、人员组成...
问题：《刑法》中票据违法两款罪名是（）。...
问题：存款风险滚动式检查制度中的存款检查“三优先”原则之一：重点账户存款变动优先检查的原则，这里的重点账户是指（）A、未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的账户B、由非开户企业人员代理开立的账户C、长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户D、长期不与银行对账或不及时领取对账回单的账户...
