地市级分公司渠道管理部门收到“黑名单”信息的来源部门是()。A.省分公司销售督察部B.市分公司销售督察部C.省分公司渠道部门D.总公司渠道部门

题目
地市级分公司渠道管理部门收到“黑名单”信息的来源部门是()。

A.省分公司销售督察部

B.市分公司销售督察部

C.省分公司渠道部门

D.总公司渠道部门

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1.由省级分公司维护的黑名单包括:()A.被当地人民银行、公安、检察、海关、人民法院和纪检监察等执法机构调查的涉嫌犯罪B.其他需要省分公司纳入监控的黑名单信息C.公司向第三方机构购买的黑名单信息D.根据人民银行、保监会等监管部门官方发布的恐怖活动组织、恐怖人员名单、制裁的国家和地区名单、部分司法调查人员名单以及外国政要等黑名单信息

2.地市级分公司违规查处工作委员会由各销售渠道、人力资源、客户服务、业务管理、法律合规、综合管理、监察等职能部门组成。()此题为判断题(对，错)。

3.地市级分公司应将“黑名单”报送给的部门是()。A.省分公司监察部B.省分公司销售督察部C.市分公司渠道管理部门D.保监局

4.涉嫌违规信息是指公司相关部门在日常工作中发现或外部机构转办的可能涉及销售人员违规的线索信息其主要来源如下部门:()A.销售部门B.客户服务部门C.业务管理部门D.风险管理部门E.监察/审计部门F.外部渠道

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  • 第1题：

    各级公司应当按照属地原则,对被当地人民银行、公安、检察、海关、人民法院和纪检监察等执法机构调查的涉嫌犯罪,或其他需要省分公司纳入监控的黑名单信息,在知道或应当知道名单信息之日起的()工作日内通知省级分公司风险管理部门,省级分公司风险管理部门应在收到通知之日起(D)工作日内录入反洗钱信息管理系统的司法黑名单中,经总公司审核同意后名单生效,并纳入异常交易监控范围。

    A.10个、10个

    B.5个、10个

    C.5个、5个

    D.5个、2个


    答案：D

  • 第2题：

    邮资票品确有转库需要,经省分公司批准后,逐级上缴到()办理。

    A、中国邮政集团公司

    B、省邮政分公司

    C、省邮资票品管理部门

    D、地市级邮政分公司


    参考答案：C

  • 第3题：

    医疗机构配制制剂批准部门是

    A:所在地县级药品监督管理部门
    B:所在地市级药品监督管理部门
    C:所在地省级药品监督管理部门
    D:所在地市级卫生行政管理部门
    E:所在地省级卫生行政管理部门

    答案：C
    解析：
    医疗机构配制制剂须经所在地省级卫生行政部门审核同意，由省级药品监督管理部门批准，发给《医疗机构制剂许可证》。

  • 第4题：

    大额交易由()牵头负责报送:在大额交易报送前必须经()核实是否属于现金交易。

    A.省分公司风险管理部门、省分公司财务部门

    B.市分公司风险管理部门、市分公司财务部门

    C.省分公司风险管理部门、市分公司财务部门

    D.市分公司风险管理部门、省分公司财务部门


    答案：A

  • 第5题：

    医疗机构配制制剂批准部门是

    A、所在地县级药品监督管理部门

    B、所在地市级药品监督管理部门

    C、所在地省级药品监督管理部门

    D、所在地市级卫生行政管理部门

    E、所在地省级卫生行政管理部门


    参考答案：C

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