下列关于洗钱的说法中，不正确的是( )。A:银行、证券、保险等金融系统是洗钱的易发、高危领域 B:金融机构是洗钱的唯一渠道 C:是指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为 D:履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护

题目
下列关于洗钱的说法中，不正确的是( )。

A:银行、证券、保险等金融系统是洗钱的易发、高危领域
B:金融机构是洗钱的唯一渠道
C:是指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为
D:履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护
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1.我国关于洗钱犯罪的主观要件的规定，下列说法正确的是()A.过失洗钱行为也构成洗钱犯罪B.洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确知道清洗资金是.上游犯罪所得C.行为人实施洗钱行为时主观上必须是故意的D.通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪

2.关于反洗钱信息中心,下列说法中不正确的是()。A、由国务院反洗钱行政主管部门设立B、接收、分析大额和可疑交易报告C、对金融机构履行大额和可疑交易报告义务情况进行监督检查D、按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果

3.下列关于反洗钱的说法中，不正确的是( )。A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密D．任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

4.下列关于洗钱的危害性的说法中，错误的是()A.洗钱助长更严重和更大规模的犯罪活动B.洗钱严重危害经济的健康发展C.洗钱助长和滋生腐败D.资助恐怖活动犯罪的资金都是清洗过的上游犯罪所得

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  • 第1题：

    下列关于孕妇精神调摄的说法中，不正确的是（ ）


    正确答案：E

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    下列关于查询说法不正确的是


    正确答案：D
    查询文件的内核就是由sQLSELECT语句组成的一个文件，它是VisualFoxPr0支持的一个数据库对象，查询可从指定的表或视图中提取满足条件的记录，但它并不只限于单个表或视图，查询设计器的局限性是指它只能建立一些规则的查询，如果建立比较复杂的查询，就只能通过SQL语句来完成了。

  • 第3题：

    关于洗钱罪，下列说法不正确的是（）。

    A.实践中很多洗钱犯罪是金融机构及其从业人员实施或者协助实施的

    B.洗钱罪的犯罪目的在于使非法资金合法化，以毁灭犯罪证据，逃避法律制裁

    C.洗钱罪侵犯的客体是单一客体，即国家金融管理制度

    D.洗钱罪也有单位犯罪


    正确答案：C

  • 第4题：

    下列关于对评价项目进行现场勘察的安全距离检查的说法中，不正确的是（ ）。


    正确答案：B

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    下列关于对类比工程调查的说法中，不正确的是（ ）。


    正确答案：A

  • 第6题：

    下列关于评价单元的方式对策措施的说法中不正确的是（ ）。


    正确答案：B

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    下列关于发生事故或危险事件的可能性的说法中，不正确的是（ ）。


    正确答案：D

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    关于食品标签中的原料配方，下列说法不正确的是（ ）。


    正确答案：D
    可食用的包装物(如可食用的胶囊、糖果的糯米纸)也应在配料清单中标示。

  • 第9题：

    下列具有中国特色的反洗钱机制说法不正确的是（）。

    • A、以防为主
    • B、打防结合
    • C、密切协作
    • D、积极主动

    正确答案:D

  • 第10题：

    关于洗钱罪，下列说法不正确的是（）。

    • A、实践中很多洗钱犯罪是金融机构及其从业人员实施或者协助实施的
    • B、洗钱罪的犯罪目的在于使非法资金合法化，以毁灭犯罪证据，逃避法律制裁
    • C、洗钱罪侵犯的客体是单一客体，即国家金融管理制度
    • D、洗钱罪也有单位犯罪

    正确答案:C

  • 第11题：

    单选题
    关于反洗钱信息中心，下列说法中不正确的是（）
    A

    由国务院反洗钱行政主管部门设立。

    B

    接收、分析大额和可疑交易报告。

    C

    对金融机构履行大额和可疑交易报告义务情况进行监督检查。

    D

    按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    根据《反洗钱法》，下列关于反洗钱职责分工说法不正确的是（）。
    A

    国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，组织、协调全国的反洗钱工作

    B

    国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责

    C

    国务院有关部门、机构就反洗钱工作向国务院反洗钱行政主管部门报告工作情况

    D

    国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列关于透明网桥的说法中，不正确的是（ ）


    正确答案：B
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    正确答案：E
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    A.法人可以构成洗钱犯罪主体

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    C.上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体

    D.上游犯罪嫌疑人审判之前，洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定


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    正确答案：A

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    关于项目决策与工程造价的关系，下列说法中不正确的是（）。


    正确答案:工程造价合理性是项目决策正确性的前提

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    我国关于洗钱犯罪主体的规定，下列说法正确的是（）

    • A、法人可以构成洗钱犯罪主体
    • B、只有自然人才能构成洗钱犯罪主体
    • C、上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体
    • D、上游犯罪嫌疑人审判之前，洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定

    正确答案:A

  • 第22题：

    多选题
    下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是（）
    A

    金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。

    B

    金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。

    C

    未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。

    D

    金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    以下关于洗钱的说法中，不正确的是（  ）。
    A

    洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在，通过各种手段使犯罪收益表面合法化

    B

    洗钱的过程通常被分为三个阶段，处置阶段、培植阶段、融合阶段

    C

    培植阶段是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程

    D

    融合阶段被形象地描述为“甩干”


    正确答案： C
    解析：

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