柜员在办理重新写磁及自动换折交易时，应检查账户所有人实名证件，并留存其复印件或者影印件；若为代办应检查并留存双人证件复印件或影印件。A对B错

第1题：

客户身份识别业务范围中明确：代理他人办理单笔转账金额在1万元（含）以上现金到账户转账的，只需登记账户所有人身份基本信息，并留存双人有效实名证件的复印件或者影印件。

A对

B错

第2题：

客户办理（）取款业务，应核对客户的有效实名证件，登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或影印件。

A无密户账户

B单位银行结算账户

C个人银行结算账户

第3题：

对于办理汇款业务，下面哪种说法是正确的。（）

• A、客户办理现金汇款金额在1万元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在5万元（含）以上时，按规定留存复印件或影印件即可办理
• B、客户办理现金汇款金额在1万元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在3万元（含）以上时，必须出示实名证件，按规定留存复印件或影印件，并对证件进行联网核查
• C、客户办理现金汇款金额在5000元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在1万元（含）以上时，必须出示实名证件，按规定留存复印件或影印件，并对证件进行联网核查
• D、客户办理现金汇款金额在1万元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在5万元（含）以上时，必须出示实名证件，按规定留存复印件或影印件，并对证件进行联网核查

第4题：

客户办理（）业务时，网点柜员应核对客户的有效实名证件，并留存其有效实名证件的复印件或影印件。

• A、挂失补发
• B、密码正式挂失
• C、挂失销户
• D、密码重置

第5题：

客户办理个人结算账户汇款金额在（）万元及以上时，须出示有效实名证件，并留存有效实名证件的复印件或影印件。

• A、1
• B、3
• C、5
• D、10

第6题：

客户在办理（）业务时，应出示有效实名证件，并留存客户有效实名证件的复印件或影印件。

• A、无密户账户取款业务
• B、单笔交易金额在1万元以上（含1万元）现金方式的行内及跨行汇款业务
• C、紧急折取款业务
• D、客户申请修改户名或实名证件业务

第7题：

可疑存折解锁定业务可在开户省内任一联网网点，经综合柜员授权办理，具体办理时应检查存折及证件真伪，留存复印件或影印件，可代办。

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

客户办理个人结算账户汇款金额在（）万元及以上时，须出示有效实名证件，并留存有效实名证件的复印件或影印件。

A1

B3

C5

D10

第14题：

办理可疑存折解锁定业务时，营业人员应（）。

• A、仔细检查存折真伪，同时检查账户对应的有效实名证件；
• B、留存客户有效实名证件复印件或影印件；
• C、如代为办理的，应检查代理人和被代理人的有效实名证件，并留存复印件或影印件；
• D、有效实名证件为居民身份证的，还须进行联网核查。

第15题：

客户身份识别业务范围中明确：代理他人办理单笔转账金额在1万元（含）以上现金到账户转账的，只需登记账户所有人身份基本信息，并留存双人有效实名证件的复印件或者影印件。

第16题：

客户办理单笔交易金额在（）万元以上（含）现金方式的行内及跨行汇款业务，应核对客户的有效实名证件，登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或影印件。

• A、2
• B、3
• C、1

第17题：

客户办理单笔交易金额（）万元以上（含）现金存取、账户方式的行内及跨行汇款业务，应核对客户的有效实名证件，登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或影印件。

• A、5
• B、6
• C、8

第18题：

客户办理（）等挂失后续业务，应核对客户的有效实名证件，并留存其有效实名证件的复印件或影印件。

• A、挂失补发
• B、挂失销户
• C、人工解挂失
• D、密码重置

第19题：

单笔交易金额等值（）美元以上（含）的存、取款，经有权人授权后办理，应核验客户有效实名证件并留存其复印件或者影印件。

• A、5000
• B、1万
• C、5万
• D、10万

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：