批量开户业务遵循（）规定，个人有效身份证件号码由集团客户提供和确认。(三级)

题目
批量开户业务遵循（）规定，个人有效身份证件号码由集团客户提供和确认。(三级)
相似考题

1.我行为开户申请人开立个人账户时,应当遵循“了解你的客户”的原则,按照银行账户实名制规定和反洗钱客户身份审核和资料保存制度,要求客户提供符合实名制要求的有效身份证件,审核身份证件的()、()和(),对开户申请人与身份证件的一致性和开户申请人开户意愿、开户用途等进行核实。A、真实性B、有效性C、合规性D、合法性

2.批量开户业务遵循个人存款实名制规定，个人有效身份证件号码由集团客户提供并由开户机构确认。(三级)A对B错

3.邮政储蓄批量业务指为集团客户办理批量（　）等业务的行为。(三级)A开户 B续存 C发卡 D取款

4.银行为个人开户时，应通过身份证联网核查系统查询其身份证信息，如果客户姓名、证件号码、照片或有效期不一致的，应考虑拒绝为该客户办理业务。()

参考答案和解析
个人存款实名制
略
更多“批量开户业务遵循（）规定，个人有效身份证件号码由集团客户提供和确认。(三级)”相关问题

  • 第1题：

    批量开户业务可为集团客户批量开立（）账户。(三级)

    A个人结算账户 

    B整存整取账户 

    C零存整取账户 

    D一卡通账户


    A,B,D
    略

  • 第2题：

    批量开户业务遵循个人存款实名制规定，个人有效身份证件号码由集团客户提供并由开户机构确认。(三级)


    正确答案:错误

  • 第3题：

    客户申请办理军人保障卡批量开户业务时，需同时提供（）材料。

    • A、经所在部队财务部门盖章的军人保障卡批量开户申请表。
    • B、军人保障卡批量开户清单电子文档。
    • C、委托代理人有效身份证件复印件。
    • D、申领人有效身份证件复印件。

    正确答案:A,B,D

  • 第4题：

    邮政储蓄机构收到集团客户相应（）后，才能办理批量开户业务。(三级)


    正确答案:款项

  • 第5题：

    批量代发工资等新开户业务，委托单位应提供（）

    • A、单位负责人、授权经办人的身份证件（留存复印件）并出示委托单位对经办人的授权委托书
    • B、委托单位提供的发卡清单（个人姓名、性别及有效身份证件号码由委托单位统一提供和确认）
    • C、发放对象的身份证件
    • D、发放对象确认开户书

    正确答案:A,B,C

  • 第6题：

    批量开户的稽核要点包括（）。

    • A、是否与单位客户签字批量开户协议
    • B、是否提供批量业务申请书
    • C、委托单位是否提供加盖单位公章的批量开户的个人信息表
    • D、是否留存开户人、单位负责人、经办人有效身份证复印件

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    多选题
    批量开户时，集团客户提供开立账户的个人信息，包括（）.
    A

    账户类型

    B

    凭证种类

    C

    姓名

    D

    证件号码


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    下列资料中需在企业客户申请批量注册个人消息服务业务时提供的有（）。
    A

    待批量注册消息服务业务的个人客户的有效身份证件原件

    B

    经申请人本人签字的《批量注册个人消息服务业务明细清单》

    C

    待批量注册消息服务业务的个人客户的注册账户凭证原件

    D

    待批量注册消息服务业务的个人客户的有效身份证件复印件


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    邮政储蓄批量业务指为集团客户办理批量（　）等业务的行为。(三级)
    A

    开户 

    B

    续存 

    C

    发卡 

    D

    取款


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    批量开户业务可为集团客户批量开立（）账户。(三级)
    A

    个人结算账户 

    B

    整存整取账户 

    C

    零存整取账户 

    D

    一卡通账户


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    分行受理批量开户业务时，必须检查委托单位提供的申请表及来盘文件中证件种类、证件号码、姓名、性别、联系地址、联系电话、证件有效期、国籍和职业等客户基本信息是否完整、客户身份证件复印件或影印件等开户申请材料是否齐全，方可办理批量开户业务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    批量开户业务遵循个人存款实名制规定，个人有效身份证件号码由集团客户提供并由开户机构确认。(三级)
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    批量开户时，集团客户提供开立账户的个人信息，包括（）.

    • A、账户类型
    • B、凭证种类
    • C、姓名
    • D、证件号码

    正确答案:A,B,C,D

  • 第14题：

    批量开户应遵循个人存款实名制规定，（）由集团客户提供和确认。

    • A、户名
    • B、地址
    • C、联系电话
    • D、身份证号码

    正确答案:D

  • 第15题：

    代发工资等批量发卡的，个人姓名及有效身份证件号码由单位个人提供，委托单位提供的发卡清单可作为发卡依据。


    正确答案:错误

  • 第16题：

    批量开户业务遵循（）规定，个人有效身份证件号码由集团客户提供和确认。(三级)


    正确答案:个人存款实名制

  • 第17题：

    需批量签约的集团客户，其个人和银行方无协议关系，银行方只与个人所属企业或集团签订协议，对集团内所有个人客户提供统一服务。（）对名下个人客户的真实身份信息负责。

    • A、个人
    • B、集团客户
    • C、签约银行
    • D、经办业务员

    正确答案:B

  • 第18题：

    分行受理批量开户业务时，必须检查委托单位提供的申请表及来盘文件中证件种类、证件号码、姓名、性别、联系地址、联系电话、证件有效期、国籍和职业等客户基本信息是否完整、客户身份证件复印件或影印件等开户申请材料是否齐全，方可办理批量开户业务。


    正确答案:正确

  • 第19题：

    填空题
    批量开户业务遵循（）规定，个人有效身份证件号码由集团客户提供和确认。(三级)

    正确答案： 个人存款实名制
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    批量开户应遵循个人存款实名制规定，（）由集团客户提供和确认。
    A

    户名

    B

    地址

    C

    联系电话

    D

    身份证号码


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    代发工资等批量发卡的，个人姓名及有效身份证件号码由单位个人提供，委托单位提供的发卡清单可作为发卡依据。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    批量开户的稽核要点包括（）。
    A

    是否与单位客户签字批量开户协议

    B

    是否提供批量业务申请书

    C

    委托单位是否提供加盖单位公章的批量开户的个人信息表

    D

    是否留存开户人、单位负责人、经办人有效身份证复印件


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    批量代发工资等新开户业务，委托单位应提供（）
    A

    单位负责人、授权经办人的身份证件（留存复印件）并出示委托单位对经办人的授权委托书

    B

    委托单位提供的发卡清单（个人姓名、性别及有效身份证件号码由委托单位统一提供和确认）

    C

    发放对象的身份证件

    D

    发放对象确认开户书


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    填空题
    邮政储蓄机构收到集团客户相应（）后，才能办理批量开户业务。(三级)

    正确答案： 款项
    解析： 暂无解析

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