在承保、保全、退保及理赔时,如何进行客户身份识别?()A.识别客户身份，确认投保人、被保人、受益人关系B.核对身份证明文件(证件与本人是否相符、有效期)C.登记身份基本信息(姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、证件号码和证件有效期限)D.留存有效身份证明文件(加盖“与原件相符”及签名)

题目
在承保、保全、退保及理赔时,如何进行客户身份识别?()

A.识别客户身份，确认投保人、被保人、受益人关系

B.核对身份证明文件(证件与本人是否相符、有效期)

C.登记身份基本信息(姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、证件号码和证件有效期限)

D.留存有效身份证明文件(加盖“与原件相符”及签名)

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1.在保全退保业务中,对于达到客户身份识别标准的,保险公司应当要求退保申请人出示()或者保险凭证原件、核对退保申请人的有效身份证件或掐身份证明文件,确认申请人的身份。A、退保人申请书B、收益人同意签名书C、保险合同原件D、保险合同复印件

2.保险服务是保险人在与现有客户及潜在客户接触的阶段,通过畅通有效的服务渠道为客户提供各项项目的服务,包括()。A、承保服务、保全服务、客服服务、理赔服务B、呼叫服务、保全服务、客服服务、投诉服务C、承保服务、保全服务、续期服务、理赔服务D、呼叫服务、保全服务、续期服务、投诉服务

3.在对达到客户身份识别标准的承保业务进行客户身份识别时,应登记哪些人的身份基本信息?()A.投保人B.被保险人C.法定继承人以外的指定受益人D.以上都是

4.请从投保、退保、理赔三个环节简要描述反洗钱客户身份识别标准。

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  • 第1题：

    以下哪些情形达到客户身份识别标准需要留存客户身份证明文件?()

    A.新单投保单张保单累计保费20万元及以上

    B.申请退保1万元及以上

    C.申请理赔或给付5万元及以上

    D.变更客户证件有效期


    答案：ABCD

  • 第2题：

    在人寿保险客户服务中，( )的业务量最大。

    A．承保服务

    B．咨询服务

    C．保全服务

    D．理赔服务


    参考答案：C
    解析：保全在人寿保险实务上有广义和狭义两种。就广义而言，自人寿保险契约成立时起至终止时止，凡在保险期间内发生的一切事物都可称为保全；狭义的保全仅仅包括契约内容的各种变更、保单错误的更正以及保险金和退保金的给付。

  • 第3题：

    互联网保险业务的销售、承保、理赔、退保、投诉处理及客户服务等保险经营行为，保险机构可不进行负责和管理。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第4题：

    保险公司在办理()时，履行客户身份识别义务时不适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

    A.保险业务

    B.理赔业务

    C.再保险业务

    D.财险业务


    正确答案：C

  • 第5题：

    在人寿保险客户服务中，业务量最大的服务是（ ）

    A.承保服务

    B.咨询服务

    C.保全服务

    D.理赔服务


    参考答案：C

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