在对达到客户身份识别标准的承保业务进行客户身份识别时,应登记哪些人的身份基本信息?()A.投保人B.被保险人C.法定继承人以外的指定受益人D.以上都是

题目
在对达到客户身份识别标准的承保业务进行客户身份识别时,应登记哪些人的身份基本信息?()

A.投保人

B.被保险人

C.法定继承人以外的指定受益人

D.以上都是

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1.按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构进行客户身份识别时,要登记自然人客户的“身份基本信息”,其内容包括()。A.姓名、性别B.国籍C.职业D.住所地或者工作单位地址

2.客户身份识别包括以下哪些环节()。A.建立业务关系时的身份识别B.交易监测和客户身份持续识别C.强化识别客户身份D.评估客户风险状况并进行分类管理

3.客户身份识别时,客户经常居住地与身份证登记地址不一致的,应登记客户的身份证登记地址。()此题为判断题(对，错)。

4.对于达到识别标准的承保业务,由销售人员在()的前提下,按照相关规定履行客户身份识别义务。A、依法合规B、了解你的客户C、正常承保D、受理通过

参考答案和解析
答案：D
更多“在对达到客户身份识别标准的承保业务进行客户身份识别时,应登记哪些人的身份基本信息?() ”相关问题

  • 第1题：

    根据反《中华人民共和国洗钱法》规定,在对客户进行身份识别时,下列哪些业务是金融机构可以开展的?()

    A、为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易

    B、通过第三方识别客户身份

    C、为客户开立假名账户

    D、为客户开立匿名账户


    参考答案：B

  • 第2题：

    证券公司、期货公司为客户办理资金账户开户、销户、变更业务时,应当识别客户身份,登记客户身份基本信息,不需留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第3题：

    对办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。

    A对

    B错


    错
    略

  • 第4题：

    证券公司、期货公司为客户开立基金账户时,应当识别客户身份,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第5题：

    金融机构识别客户身份时以下说法哪些正确。()

    A、对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新

    B、按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人

    C、在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份

    D、保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息


    参考答案：ABCD

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