金融机构应保存客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()年。A、1B、2C、3D、5

题目
金融机构应保存客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()年。

A、1

B、2

C、3

D、5

相似考题

1.根据《中国人民财产保险股份有限公司反洗钱工作办法》,公司各分支机构对客户身份资料保存期除法律法规另有规定外,为()。A、自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存3年B、自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存4年C、自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年D、自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存6年

2.金融机构对客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()年。A、3B、5C、8D、10

3.客户身份资料自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存3年。()

4.金融机构按照反洗钱规定保存客户身份资料和交易记录的期限规定是什么?()A.客户身份资料，自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存5年B.交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年C.客户身份资料，自交易记账当年起至少保存3年

参考答案和解析
参考答案：D
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  • 第1题：

    客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存( )年。交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年。

    A.3

    B.5

    C.10

    D.15


    正确答案：B

  • 第2题：

    金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()。

    A、5年

    B、15年

    C、20年

    D、30


    参考答案：A

  • 第3题：

    按照反洗钱法，对于客户身份资料和交易信息，金融机构应至少保存多长时间?( )

    A.客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存2年

    B.交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年

    C.客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年

    D.交易记录，自交易记账当年计起至少保存2年


    正确答案：BC

  • 第4题：

    金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录( )

    A.客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年

    B.客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存15年

    C.交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年

    D.交易记录，自交易记账当年计起至少保存15年


    正确答案：AC

  • 第5题：

    根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。

    A.1

    B.3

    C.5

    D.10


    正确答案：C

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