中国人民银行及其分支机构对被查单位进行现场检查应当()。A、立案B、立项C、通知D、告知
题目
中国人民银行及其分支机构对被查单位进行现场检查应当()。
A、立案
B、立项
C、通知
D、告知
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参考答案和解析
参考答案：B
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第1题：
中国人民银行及其地市级以上分支机构根据()以及其他证据材料初步认定被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律行政法规或中国人民银行规章规定,依法拟给予行政处罚。A、现场检查记录
B、现场检查事实认定书
C、现场检查意见书
D、现场检查工作底稿
参考答案：ABC
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第2题：
中国人民银行及其分支机构进行反洗钱现场检查时,应制作现场检查通知书一式两份,一份于进场()天前送达被查单位,另一份由检查单位留存。A、3
B、5
C、7
D、10
参考答案：B
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第3题：
中国人民银行及其分支机构对被查单位进行反洗钱现场检查应当立案。()此题为判断题(对，错)。
参考答案：错误
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第4题：
被查单位对现场检查意见告知书有异议的,应当在收到之日起()日内,向发出现场检查意见告知书的中国人民银行及其地市级以上分支机构提出陈述申辩意见。A、5
B、7
C、10
D、15
参考答案：C
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第5题：
反洗钱现场检查结束后,中国人民银行县(市)支行发现被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律、行政法规或中国人民银行规章规定的,应将现场检查取得的全部材料报告其上一级分支机构,由上一级分支机构按照有关规定进行处理。()此题为判断题(对，错)。
参考答案：错误