所有洗钱行为都有放臵、离析、融合三个阶段，并且需要严格遵循三个阶段的递进顺序。判断对错

题目

所有洗钱行为都有放臵、离析、融合三个阶段，并且需要严格遵循三个阶段的递进顺序。判断对错

相似考题

1.通常来讲，一个典型和完整的洗钱过程包括()三个阶段。A.处置阶段B.分层阶段C.离析阶段D.融合阶段E.整合阶段

2.洗钱的三个阶段包括：A.放置阶段B.处置阶段C.离析阶段D.分析阶段E.融合阶段

3.洗钱的三个阶段包括:()A.归并阶段B.离析阶段C.转换阶段D.放置阶段

4.典型洗钱交易过程通常需要经过()三个阶段。A、放置B、离析C、归并D、清洗E、回归

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  • 第1题：

    洗钱犯罪分子把现金存入银行是处于反洗钱三个阶段的离析阶段。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第2题：

    典型的洗钱过程分为处置阶段、离析阶段和融合阶段。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第3题：

    一个典型和完整的洗钱过程包括（ ）三个阶段。

    A.放置
    B.分析
    C.离析
    D.融入
    E.融合

    答案：A,C,E
    解析：
    通常来讲，一个典型和完整的洗钱过程包括放置、离析、融合三个阶段，每个阶段都有其不同特点及运行模式，但在实际操作过程中，洗钱分子往往交叉运用，难以截然分开。

  • 第4题：

    洗钱的过程通常被分为三个阶段，下列不属于三个阶段的是（ ）。

    A．处置阶段

    B．洗钱阶段

    C．培植阶段

    D．融合阶段


    正确答案：B
    洗钱的过程通常被分为三个阶段，即处置阶段、培植阶段和融合阶段。

  • 第5题：

    所有洗钱行为都有放置、离析、融合三个阶段，并且需要严格遵循三个阶段的递进顺序。()


    正确答案：错

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