按照金融行动特别工作组的“40＋9”建议的要求，以下哪个行业也属于客户身份识别制度适用的范围？A.汽车销售商B.公证人C.彩票投注站D.支付清算组织

题目

按照金融行动特别工作组的“40＋9”建议的要求，以下哪个行业也属于客户身份识别制度适用的范围？

A.汽车销售商

B.公证人

C.彩票投注站

D.支付清算组织

相似考题

1.金融行动特别工作组《40＋9项建议》的核心内容是什么?

2.金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议要求在哪些行业推行客户身份识别制度？A.赌场B.房地产代理商C.贵重金属交易商和珠宝商D.律师、公证人和其他独立法律专业人士及会计师E.拍卖行

3.下列关于金融行动特别工作组（FATF）的说法，正确的有：A.金融行动特别工作组（FATF）成立于1989年的西方七国首脑会议B.我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员C.中国香港特别行政区是金融行动特别工作组（FATF）的正式成员D.金融行动特别工作组（FATF）的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单E.金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织

4.金融行动特别工作组反洗钱《四十项建议》第九项、欧盟2005年反洗钱第三号指令第4部分均规定,金融机构在满足哪几项条件的情形下,可以依靠中介机构或具有类似地位的第三方机构识别客户身份,但不包括重新识别客户身份?

参考答案和解析
正确答案：B
更多“按照金融行动特别工作组的“40＋9”建议的要求,以下哪个行业也属于客户身份识别制度适用的范围?A.汽 ”相关问题

  • 第1题：

    按照金融行动特别工作组的“40＋9”建议的要求，下列行业中哪个不属于客户身份识别制度适用的范围？

    A.房地产销售商

    B.体育彩票

    C.珠宝商

    D.律师


    正确答案：B

  • 第2题：

    简述金融行动特别工作组（FATF）建议实施客户身份识别制度的非金融行业。


    正确答案：（1）赌场 （2）房地产代理商 （3）贵重金属交易商和珠宝商 （4）律师、公证人和其他独立法律专业人士及会计师 （5）信托和企业服务提供商

  • 第3题：

    金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，要求各国政府加强反洗钱金融监管，包括()

    A.督促金融机构制定和实施反洗钱内部控制制度

    B.履行客户身份识别义务

    C.履行客户信息和交易记录保存义务

    D.履行识别并报告可疑金融交易的义务


    正确答案：ABCD

  • 第4题：

    我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体：

    A.金融机构

    B.特定非金融机构

    C.完全符合金融行动特别工作组（FATF）“40＋9”建议要求

    D.与金融行动特别工作组（FATF）“40＋9”建议要求并不完全一致

    E.需要进一步扩展


    正确答案：ABDE

  • 第5题：

    以下文件中哪个涉及大额报告制度的内容？

    A.联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约

    B.巴塞尔委员会关于防止利用银行洗钱的声明

    C.联合国打击跨国有组织犯罪公约

    D.金融行动特别工作组（FATF）40＋9项建议


    正确答案：D

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