以下哪些非金融机构不属于消极非金融机构()A.上市公司及其关联机构B.政府机构C.税收居民国(地区)不实施金融账户涉税信息自动交换标准的投资机构D.正处于资产清算或者重组过程中的企业

题目
以下哪些非金融机构不属于消极非金融机构()

A.上市公司及其关联机构

B.政府机构

C.税收居民国(地区)不实施金融账户涉税信息自动交换标准的投资机构

D.正处于资产清算或者重组过程中的企业

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1.同业拆借是在（ ）之间进行的资金拆借活动。 A．非金融机构与非金融机构 B．非金融机构与金融机构 C．金融机构与金融机构 D．政府与金融机构

2.目前我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括哪些?

3.下列不属于电子支付工具的是()。A、商业银行发行的银行卡B、非金融机构发行的储值卡C、非金融机构发行的虚拟卡D、商业银行发行的储值卡

4.同业拆借是在( )之间进行的资金拆借活动。A．非金融机构与非金融机构B．非金融机构与金融机构C．金融机构与金融机构D．政府与金融机构

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  • 第1题：

    国际融资的主体包括( )。

    A 居民金融机构

    B 居民非金融机构

    C 非居民金融机构

    D 非居民非金融机构


    参考答案ABCD

  • 第2题：

    当前我国反洗钱的被监管主体是:

    A.金融机构

    B.特定非金融机构

    C.金融机构和特定非金融机构

    D.金融机构和非金融机构


    正确答案：C

  • 第3题：

    根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的规定，下列各项中属于消极非金融机构的是（）。

    A.上市公司及其关联机构
    B.仅为了持有非金融机构股权而设立的控股公司
    C.上一公历年度内，股息收入占总收入50%以上的非金融机构
    D.上一公历年度末，其股票资产占总资产20%以上的非金融机构

    答案：C
    解析：
    消极非金融机构是指符合下列条件之一的机构：①上一公历年度内，股息、利息、租金、特许权使用费收入等不属于积极经营活动的收入，以及据以产生前述收入的金融资产的转让收入占总收入比重50%以上的非金融机构；②上一公历年度末，拥有可以产生第①项所述收入的金融资产占总资产比重50%以上的非金融机构；③税收居民国（地区）不实施金融账户涉税信息自动交换标准的投资机构。

  • 第4题：

    成立时间不足二十四个月且尚未开展业务的非金融机构不属于消极非金融机构。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：对

  • 第5题：

    根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的规定，下列各项中属于消极非金融机构的是()



    A..上市公司及其关联机构
    B.仅为了持有非金融机构股权而设立的控股公司
    C.上一-公历年度内，股息收入占总收入50%以上的非金融机构
    D.上一公历年度末，其股票资产占总资产20%以上的非金融机构

    答案：C
    解析：
    消极非金融机构是指符合下列条件之一的机构:
    ①上一公历年度内，股息、利息、租金、特许权使用费收入等不属于积极经营活动的收入，以及据以产生前述收人的金融资产的转让收人占总收人比重50%以上的非金融机构;
    ②上一公历年度末，拥有可以产生第①项所述收人的金融资产占总资产比重50%以上的非金融机构;
    ③税收居民国(地区)不实施金融账户涉税信息自动交换标准的投资机构。

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