按照欺诈风险发生的不同业务环节，可分为()两个主要类别A.外部欺诈和内部欺诈B.申请欺诈和交易欺诈C.外部欺诈和申请欺诈D.内部欺诈和交易欺诈

题目

按照欺诈风险发生的不同业务环节，可分为()两个主要类别

A.外部欺诈和内部欺诈

B.申请欺诈和交易欺诈

C.外部欺诈和申请欺诈

D.内部欺诈和交易欺诈

相似考题

1.在各类操作风险事件中，损失概率高的是( )。A．内部欺诈B．业务中断和系统失败C．实体资产损坏D．外部欺诈

2.商业银行操作风险的表现包括( )。A．实物资产损坏B．业务中断和系统失灵C．外部欺诈D．内部欺诈

3.商业银行操作风险的表现包括A.内部欺诈B.业务中断和系统失灵C.外部欺诈D.实物资产损坏

4.电子银行业务操作风险包括()。A、法律风险B、外部欺诈风险C、内部欺诈风险D、声誉风险E、内部违规操作风险

更多“按照欺诈风险发生的不同业务环节,可分为()两个主要类别A.外部欺诈和内部欺诈B.申请欺诈和交 ”相关问题

  • 第1题：

    商业银行操作风险的表现包括（ ）。

    A．内部欺诈

    B．业务中断和系统失灵

    C．外部欺诈

    D．实物资产损坏

    E．利率水平变化


    正确答案：ABCD

  • 第2题：

    在各类操作风险事件中，损失概率高的是（ ）。

    A．内部欺诈

    B．业务中断和系统失败

    C．实体资产损坏

    D．外部欺诈


    正确答案：D

  • 第3题：

    操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别，其中外部事件方面的表现包括( )。

    A.职员欺诈
    B.外包商不履责
    C.外部欺诈
    D.交通事故
    E.自然灾害

    答案：B,C,D,E
    解析：
    操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别，其中外部事件方面表现为外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等。

  • 第4题：

    操作风险事件包括：

    A.内部欺诈

    B.外部欺诈

    C.就业制度和工作场所安全

    D.客户、产品和业务活动

    E.营业中断和信息技术系统瘫痪


    正确答案：ABCDE

  • 第5题：

    按照风险发生的频率和损失大小，巴塞尔委员会将操作风险分为（ ）。

    A.内部欺诈
    B.外部欺诈
    C.信用违约
    D.雇佣合同以及工作状况带来的风险
    E.客户、产品与业务活动带来的风险

    答案：A,B,D,E
    解析：
    按照风险发生的频率和损失大小，巴塞尔委员会将操作风险分为七类：①内部欺诈。
    ②外部欺诈。
    ③雇佣合同以及工作状况带来的风险。
    ④客户、产品与业务活动带来的风险。
    ⑤有形资产损失。
    ⑥经营中断和系统错误。
    ⑦涉及执行、交割和流程管理的风险。

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