从多国破获的案件来看,目前恐怖组织最常用的涉恐资金转移方式有()A.通过慈善机构转移资金B.通过非营利性组织转移资金C.非法越过我国边疆漫长的国境线直接携带入境D.通过虚构贸易的方式经合法结算通道进入国内

题目
从多国破获的案件来看,目前恐怖组织最常用的涉恐资金转移方式有()

A.通过慈善机构转移资金

B.通过非营利性组织转移资金

C.非法越过我国边疆漫长的国境线直接携带入境

D.通过虚构贸易的方式经合法结算通道进入国内

相似考题

1.按照我国《刑法》规定,明知是洗钱的上游犯罪所得,有下列哪些行为属于洗钱犯罪()A.提供资金账户B.协助将财产转换为现金或者金融票据C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移D.协助将资金汇往境外

2.洗钱案件常见洗钱手法包括()A.利用现金方式切断资金链条B.通过特殊关系人转移资金C.利用支付账户转移资金D.通过大量银行账户分散转移资金

3.按照我国《刑法》的规定,明知是洗的上游犯罪所得,有下列行为不属于洗犯罪()A、提供资金账户B、协助将财产转换为现金或者金融票据C、通过转账或者其他结算式协助资金转移D、犯罪主体利用本人账户转移资金

4.从多国破获的案件来看,目前恐怖组织最常用的一种涉恐资金转移式是()A、通慈善机构和非营利性组织转移资金B、通过非营利性组织转移资金C、非法超过我国边疆漫长的国境线直接携带入境D、通过虚构贸易的方式经合法的结算通道进入国内

参考答案和解析
答案：AB
更多“从多国破获的案件来看,目前恐怖组织最常用的涉恐资金转移方式有() A.通过慈善机构转移资金B.通过非营利性组织转移资金C.非法越过我国边疆漫长的国境线直接携带入境D.通过虚构贸易的方式经合法结算通道进入国内”相关问题

  • 第1题：

    下列选项中属于构成洗钱罪的洗钱行为的有()。

    A.提供资金帐户的

    B.协助将资金汇往境外的

    C.通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的

    D.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的


    参考答案：ABCD

  • 第2题：

    银行在监测涉恐资金时应高度关注慈善机构及非营利性组织。()


    参考答案：√

  • 第3题：

    在金融市场上，资金的转移只能通过直接转移这一种方式。()

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×
    在金融市场上，资金的转移方式有两种：(1)直接转移；(2)间接转移。

  • 第4题：

    国际资金转移管理的一般方式( )。

    A 通过股利转移

    B 通过特许权、服务费和管理费转移

    C 通过税收转移

    D 通过内部信贷转移


    参考答案:ABD

  • 第5题：

    洗钱罪的客观方面包括（ ）行为。

    A.提供资金账户

    B.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券

    C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移

    D.协助将资金汇往境外

    E.以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质


    正确答案：ABCDE

  • 第6题：

    下列哪个不属于洗钱罪的行为方式？（ ）。

    A.提供资金账户的
    B.协助将财产转换为现金或金融票据的
    C.通过转账协助资金转移的
    D.协助将资金从本省汇往外省的

    答案：D
    解析：
    。本题考查洗钱罪的行为方式e参见《刑法》第191条。

  • 第7题：

    洗钱罪的客观方面包括对违法所得及其产生的收益实施的下列（ ）行为。

    A.协助将资金汇往境外
    B.通过转账或者其他结算方式协助资金转移
    C.提供资金账户
    D.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券

    答案：A,B,C,D
    解析：
    《中华人民共和国刑法修正案（六）》第十六条规定，将刑法第一百九十一条第一款修改为：“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”

  • 第8题：

    居民为市场提供资金的方式通常有直接和间接两种，下列属于间接方式的是（　）。

    A.通过基金为市场提供资金
    B.通过资产管理计划为市场提供资金
    C.通过养老金为市场提供资金
    D.通过存款为市场提供资金

    答案：D
    解析：
    居民为市场提供资金的方式通常有两种：①直接方式，通过基金、资产管理计划、养老金等形式将资金注入市场；②间接方式，通过存款方式将资金注入市场。

  • 第9题：

    下列掩饰、隐瞒走私、毒品犯罪、黑社会、恐怖组织违法所得及其收益的性质和来源的行为，可能造成洗钱罪的有( )。

    A.通过转账或者其他结算方式协助资金转移
    B.提供资金账户
    C.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券
    D.以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质
    E.协助将资金汇往境外

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融}乍骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其性质和来源而提供资金账户，协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券，通过转账或者其他结算方式协助资金转移，协助将资金汇往境外，或者以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

  • 第10题：

    下列那些掩饰、隐瞒走私、毒品、黑社会、恐怖组织违法所得及其收益的性质和来源的行为属于洗钱罪的行为（　）

    • A、提供资金帐户的
    • B、协助将财产转换为现金或者金融票据的
    • C、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的
    • D、协助将资金汇往境外的

    正确答案:A,B,C,D

  • 第11题：

    从多国破获的案件来看，目前恐怖组织最常用的一种涉恐资金转移方式是（）。

    • A、通慈善机构和非营利性组织转移资金
    • B、通过非营利性组织转移资金
    • C、非法超过我国边疆漫长的国境线直接携带入境
    • D、通过虚构贸易的方式经合法的结算通道进入国内

    正确答案:A

  • 第12题：

    问答题
    简述通过转移价格的手段转移资金有哪些优势？

    正确答案： （1）把利润从高税率国家转移到低税率国家能够降低公司的税负水平。
    （2）当预期某一国家的货币严重贬值时，可以利用转移价格迅速将资金转移出来。
    （3）当以股利形式进行资金转移受到东道国制度政策的限制时，仍可以采用转移价格形式将资金转移出来。
    （4）利用转移价格可以降低进口关税。
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列行为涉嫌洗钱的行为有()

    A.提供资金帐户

    B.协助将财产转换为现金或金融票据

    C.通过转帐或其他结算方式协助资金转移

    D.协助将资金汇往境外

    E.以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源


    参考答案：ABCDE

  • 第14题：

    洗钱罪是指以非法获取保险金为目的，通过转账或者其他结算方式协助资金转移的、协助将资金汇往境外的以及以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。()


    参考答案：错

  • 第15题：

    下列哪种方式属于恐怖组织通过合法渠道筹集资金? ()

    A.通过贩卖毒品筹集资金

    B.打着宗教的幌子，向本民族个体经营商户收取“保护费”

    C.进行非法宗教活动，并要求信教群众捐款，作为恐怖组织活动经费

    D.利用宗教名义，或贯以宗教课税的形式获取钱则和物品


    参考答案：D

  • 第16题：

    常见的洗钱途径或方式有哪些?()

    A.通过境内外银行账户过渡、使非法资金进入金融体系

    B.通过地下钱庄，实现犯罪所得的跨境转移

    C.利用现金交易和发达的经济环境，掩盖洗钱行为

    D.以上都是


    参考答案：D

  • 第17题：

    （ ）是指不法分子将非法资金直接存放到银行等合法金融机构，或通过地下钱庄等非法金融体系进入银行或转移至国外，其目的就是让非法资金进入金融机构，以便于下一步的资金转移。

    A.融合阶段
    B.离析阶段
    C.放置阶段
    D.转移阶段

    答案：C
    解析：
    放置阶段，是指不法分子将非法资金直接存放到银行等合法金融机构，或通过地下钱庄等非法金融体系进入银行或转移至国外，其目的就是让非法资金进入金融机构，以便于下一步的资金转移。

  • 第18题：

    洗钱罪包括为掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益而实施的下列行为( )。

    A.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
    B.提供资金账户的
    C.协助将资金汇往境外的
    D.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的

    答案：A,B,C,D
    解析：
    《中华人民共和国刑法修正案(六)摘选》第十六条，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(一)提供资金账户的；(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；(四)协助将资金汇往境外的：(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。故本题答案为ABCD。

  • 第19题：

    根据我国刑法，洗钱罪包括为掩饰、
    隐瞒犯罪所得及其产生的收益而实施的下列行为( )。

    A. 协助将资金汇往境外
    B. 通过转账或者其他结算方式协助资金转移
    C. 提供资金账户
    D. 协助将财产转换为现金. 金融票据. 有价证券

    答案：A,B,C,D
    解析：
    《中华人民共和国刑法修正案(六)》第十六条规定，明知是毒品犯罪、
    黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、
    破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、
    隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，
    处五年以下有期徒刑或者拘役，
    并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，
    处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(一)
    提供资金账户的；(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；(三)
    通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；(四)协助将资金汇往境外的；(五)
    以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

  • 第20题：

    下列掩饰、隐瞒走私、毒品犯罪、黑社会、恐怖组织违法所得及其收益的性质和来源的行为，可能构成
    洗钱罪的有（ ）。

    A、通过转账或者其他结算方式协助资金转移
    B、提供资金账户
    C、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券
    D、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质
    E、协助将资金汇往境外

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    选项都符合题意。

  • 第21题：

    简述通过转移价格的手段转移资金有哪些优势？


    正确答案: （1）把利润从高税率国家转移到低税率国家能够降低公司的税负水平。
    （2）当预期某一国家的货币严重贬值时，可以利用转移价格迅速将资金转移出来。
    （3）当以股利形式进行资金转移受到东道国制度政策的限制时，仍可以采用转移价格形式将资金转移出来。
    （4）利用转移价格可以降低进口关税。

  • 第22题：

    洗钱罪的行为方式主要有（）

    • A、提供资金账户的
    • B、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
    • C、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
    • D、协助将资金汇往境外的

    正确答案:A,B,C,D

  • 第23题：

    多选题
    下列那些掩饰、隐瞒走私、毒品、黑社会、恐怖组织违法所得及其收益的性质和来源的行为属于洗钱罪的行为（　）
    A

    提供资金帐户的

    B

    协助将财产转换为现金或者金融票据的

    C

    通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的

    D

    协助将资金汇往境外的


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

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