可以根据客户要求开立匿名账户。()此题为判断题(对，错)。

题目
可以根据客户要求开立匿名账户。()

此题为判断题(对，错)。

相似考题

1.客户身份识别中的禁止性要求是指，银行不得为身份不明的客户()A.提供服务C.开立匿名账户B.与其进行交易D.开立假名账户

2.根据反《中华人民共和国洗钱法》规定,在对客户进行身份识别时,下列哪些业务是金融机构可以开展的?()A、为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易B、通过第三方识别客户身份C、为客户开立假名账户D、为客户开立匿名账户

3.信贷人员应当履行对客户尽职调查的义务,了解客户账户开立、资金调拨的用途以及账户是否会被第三方控制使用等情况。但可以为客户开立匿名或假名账户等。()此题为判断题(对，错)。

4.客户身份识别中的禁止性要求是指，银行不得为身份不明的客户()A.提供服务B.与其进行交易C.开立匿名账户D.开立假名账户

更多“可以根据客户要求开立匿名账户。() ”相关问题

  • 第1题：

    客户要求开立匿名账户不属于客户洗钱风险分类的参考指标。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第2题：

    金融机构可以为客户开立匿名账户。（ ）


    正确答案：×
    【考点】熟悉《反洗钱法》的调整范围、宗旨和主要内容。见教材第八章第一节，P328。

  • 第3题：

    要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标。()


    答案：错

  • 第4题：

    客户身份识别中的禁止性要求是指：金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。()


    答案：对

  • 第5题：

    下列哪项属于反洗钱红线内容( )

    A.禁止与身份不明的客户进行交易

    B.可以为客户开立匿名账户

    C.可以为客户开立假名账户


    参考答案：A

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