开立单位存款证明要注意的风险点是什么?

题目

开立单位存款证明要注意的风险点是什么?

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1.客户异地开立人民币基本存款账户的,应审核其注册地人民银行出具的()。A.异地开户许可证明B.未开立基本存款账户证明C.未开立临时存款账户证明D.未开立账户证明

2.单位对附设机构同意开户的证明，可以作为开立基本存款账户的证明文件。( )A．正确B．错误

3.异地开立单位银行结算账户的银行除根据不同账户类型核对规定的资料外还包括哪些方面的核查?()A.开立基本存款账户的须在中国人民银行账户管理系统核查开立基本存款账户情况B.开立一般存款账户的须在中国人民银行账户管理系统核查开立基本存款账户情况以及隶属单位的证明C.开立专业存款账户的须在中国人民银行账户管理系统核查开立基本存款账户情况以及隶属单位的证明D.因经营需要在异地办理收入汇缴和业务支出的存款人须在中国人民银行账户管理系统核查开立基本存款账户情况以及隶属单位的证明

4.协定存款开立流程中的风险点有哪些?

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  • 第1题：

    存款人开立基本存款账户、临时存款账户和预算单位开立专用存款账户实行（）制度。

    A.核准

    B.开户证明文件核实

    C.生效日

    D.异常支付申报


    正确答案：A

  • 第2题：

    存款人需要在异地开立单位银行结算账户，除出具开立基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户和临时存款账户规定的有关证明文件外，异地借款的存款人，在异地开立一般存款账户的，应出具( )。

    A、注册地中国人民银行分支行的未开立基本存款账户的证明

    B、在异地取得贷款的借款合同

    C、隶属单位的证明

    D、基本存款账户开户登记证


    正确答案：BD解析：异地借款的存款人，在异地开立一般存款账户的，应出具在异地取得贷款的借款合同，还应出具其基本存款账户开户登记证。单选题

  • 第3题：

    【判断题】存款人申请开立专用存款账户,应当向银行出具其开立基本存款账户规定的证明文件、基本存款账户开户登记证和相关证明文件。开立时同一证明文件,只能开立一个专用存款账户。（)

    A．Y.是

    B．N.否


    ABCD

  • 第4题：

    某行政单位需在银行开立专用存款账户存储财政预算外资金则该单位提供的开户证明文件应包括（ ）。

    A．开立基本存款账户规定的证明文件

    B．政府批文

    C．财政部门的证明

    D．基本存款账户开户登记证


    正确答案：ACD

  • 第5题：

    存款人申请开立单位银行结算账户时出具证明文件需要注意什么？


    正确答案：（1）出具的营业执照、证书、批文等必须是正本；（2）异地开立基本存款账户必须出具注册地中国人民银行分支行出具未开立基本存款账户的证明；（3）开立一般存款账户、专用账户和异地因临时经营活动需要开立的临时存款账户，必须出具存款人基本存款账户开户登记证和开立基本存款账户的证明文件，以及开立此类账户的相应证明文件。

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