被查单位部配合反洗现场检查,需要承担的法律责任部包括()A、由中国人民银行依法责令限期改正B、对被查单位及直接负着人的董事、高级管理人员和其它直接责任人员处以惩罚C、由中国人民银行责令被查单位停业整顿或吊销其经营可证，责令金融机构给予相关其任职资格、禁止其从事有关金融行业工作D、构成犯罪的，依法追究刑事责任

题目
被查单位部配合反洗现场检查,需要承担的法律责任部包括()

A、由中国人民银行依法责令限期改正

B、对被查单位及直接负着人的董事、高级管理人员和其它直接责任人员处以惩罚

C、由中国人民银行责令被查单位停业整顿或吊销其经营可证，责令金融机构给予相关其任职资格、禁止其从事有关金融行业工作

D、构成犯罪的，依法追究刑事责任

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1.以下关于金融机构依法享有的拒绝检查权说确的有()A、反洗现场检查容涉及金融机构保密信息的，被查单位可以拒绝接受检查B、反洗现场人员未依照程序出示执法证和检查通知书的，被查单位可以拒绝接受检查C、反洗现场检查人员少于3人，被查单位可以拒绝接受检查D、被查单位工作人员因工作繁忙，可以拒绝接受检查询问

2.被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下方面进行配合()A.提供必要的工作条件B.配合进行现场会谈C.及时、准确提供检查组所调阅的资料和数据D.做好检查保密工作

3.实施反洗钱现场检查时,检查组应向被查单位出示什么?

4.被查单位不配合反洗现场检查,需要承担的法律责任不包括()A、由中国人民银行已发责令限期改正B、对被查单位及直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处以罚款C、由中国人民银行责令被查单位停业整顿或者吊销其经营可证，责令金融机构给予相关责任人员纪律处分，或者依法取消其任职资格、禁止其从事有关金融行业工作D、构成犯罪的，依法追究刑事责任

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  • 第1题：

    现场检查取证材料包括()等原件或复印件。

    A、被查单位有关凭证

    B、被查单位有关报表

    C、被查单位有关账簿

    D、反洗钱工作档案


    参考答案：ABD

  • 第2题：

    反洗钱现场检查如需延期,应报本行(部)行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准,并于现场检查通知书确定的离场日()天前告知被查单位。

    A、1

    B、2

    C、3

    D、5


    参考答案：C

  • 第3题：

    反洗钱现场检查如需延期,应报本行(部)行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准,并于现场检查通知书确定的离场日前一天告知被查单位。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第4题：

    现场检查意见告知书内容应包括()。

    A、检查时间

    B、检查事项

    C、检查内容

    D、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定

    E、对被查单位处理的初步意见


    参考答案：ABCDE

  • 第5题：

    现场检查意见书的内容除检查时间、检查事项、检查内容对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定外,还应当包括对被查单位的处罚意见。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

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