反洗钱主体主要由哪些机构组成?

题目
反洗钱主体主要由哪些机构组成?

相似考题

1.《反洗钱法》规定履行反洗钱义务主体有哪些?

2.反洗钱现场检查主体有哪些?

3.反洗钱调查的主体有哪些?

4.反洗钱义务主体仅指金融机构。()

更多“反洗钱主体主要由哪些机构组成? ”相关问题

  • 第1题：

    按照《反洗钱法》的要求，反洗钱义务主体范围将扩大到哪些机构？


    正确答案：扩大到证券、保险业金融机构以及特定非金融机构。

  • 第2题：

    燃气安全切断阀主要由( )组成. 题型:计算题

    A.主阀

    B.脱扣机构

    C.主阀、脱扣机构、传感器

    D.主阀、脱口机构


    正确答案：C

  • 第3题：

    车高控制执行机构主要由 、 和设置在悬架之上的主气室组成。


    制动器;离合器;单向离合器

  • 第4题：

    燃气安全切断阀主要由( )组成.

    A.主阀

    B.脱扣机构

    C.主阀、脱扣机构、传感器

    D.主阀、脱口机构


    正确答案：C

  • 第5题：

    我国的反洗钱法律规范主要由“一法四规”组成，其中，“一法”指的是( )。

    A.《反洗钱法》
    B.《金融机构反洗钱规定》
    C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
    D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

    答案：A
    解析：
    我国的反洗钱法律规范主要由一部法律和四部央行的行政规章组成，简称“一法四规”。其中，“一法”是指《反洗钱法》，“四规”是指《金融机构反洗钱规定》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。

相关内容