按照同业代付操作规程,受托代付的反洗钱调查包括()。A.委托行、贸易双方以及相关交易环节是否涉及洗钱及恐怖融资行为B.融资期限、融资到期日、付款路线等内容是否与单据内容一致C.融资金额是否等于或小于汇票或发票金额D.指定收款人是否为贸易合同的卖方;申请报文是否包含相关承诺条款等

题目
按照同业代付操作规程,受托代付的反洗钱调查包括()。

A.委托行、贸易双方以及相关交易环节是否涉及洗钱及恐怖融资行为

B.融资期限、融资到期日、付款路线等内容是否与单据内容一致

C.融资金额是否等于或小于汇票或发票金额

D.指定收款人是否为贸易合同的卖方;申请报文是否包含相关承诺条款等

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1.金融机构同业业务类型主要包括()。A.同业拆借B.同业借款C.买入返售D.同业代付

2.同业代付业务,分为境内同业代付和海外代付。()此题为判断题(对，错)。

3.《中国农业银行受托代付业务操作规程》规定，受托代付业务的融资期限原则上不得超过180天，对符合规定的受托代付业务，融资期限最长不超过半年。()此题为判断题(对，错)。

4.同业代付从业务实质看,代付行为委托行提供贷款资金来源并完成“受托支付”服务,承担同业授信风险。()此题为判断题(对，错)。

更多“按照同业代付操作规程,受托代付的反洗钱调查包括()。 ”相关问题

  • 第1题：

    从同业代付业务的实质看：

    A.委托行承担同业授信风险，代付行是客户的债权人

    B.委托行、代付行同时是客户的债权人

    C.委托行是客户的债权人，代付行承担同业授信风险

    D.委托行是客户的债权人，代付行不承担任何风险


    正确答案：C

  • 第2题：

    同业业务的主要类型包括（）。


    A.同业拆借

    B.同业存款

    C.同业借款

    D.同业代付

    E.买入返售

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    同业业务的主要业务类型包括同业拆借、同业存款、同业借款、同业代付、买入返售(卖出回购)等同业融资业务和同业投资业务。

  • 第3题：

    银行开展( )时，不得将资金拆给委托行后由委托行“自付”，以确保“受托支付”。

    A.同业代付业务
    B.受托支付业务
    C.代付业务
    D.受托业务

    答案：A
    解析：
    银行开展同业代付业务应体现真实受托支付同业代付的委托行要真实委托代付行向借款人的交易对手代为支付款项，代付行应当将相应款项直接支付给符合合同约定用途的受益人账户，不得将资金拆给委托行后由委托行“自付”，以确保“受托支付”，体现同业代付业务的基本特征。

  • 第4题：

    办理同业代付业务时，委托行和代付行均应采取有效措施加强贸易背景真实性的审核，其中承担主要审查责任方为代付行。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第5题：

    同业代付业务实质属贸易融资方式，银行办理同业代付业务应具有真实贸易背景。（ ）


    答案：对
    解析：
    同业代付业务实质属贸易融资方式，银行办理同业代付业务应具有真实贸易背景。办理同业代付业务时，委托行与代付行均应采取有效措施加强贸易背景真实性的审核，其中委托行承担主要审查责任，确保融资款项为国内外贸易结算服务，真正支持实体经济发展。

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