金融机构在办理以下哪些业务时,需要进行联网核查()。A.个人消费贷款B.开立单位银行结算账户C.票据结算业务D.汇兑

题目
金融机构在办理以下哪些业务时,需要进行联网核查()。

A.个人消费贷款

B.开立单位银行结算账户

C.票据结算业务

D.汇兑

相似考题

1.金融机构在办理个人信贷业务时,应在办理业务前联网核查相关个人的公民身份信息。()此题为判断题(对，错)。

2.办理规定业务时,因故障等原因不能正常进行联网核查时,应()。A.停止办理业务B.不进行核查，直接办理业务C.采取其他方式验证客户的身份的真实性并办理业务，解除故障后对其进行联网核查D.请客户改天再来办理业务

3.客户在办理哪些业务前出示的有效实名证件是居民身份证的，需进行联网核查并打印联网核查结果？

4.以下关于联网核查说法正确的有()。A、网点为进行公民身份信息进行核查，需至少配备一台图形终端或PC机B、目前邮储系统仅可进行批量的联网核查C、客户办理需进行联网核查的业务时，在业务办结前需做身份信息的核查D、联网核查主要核对姓名、号码、照片、发证机关等信息

参考答案和解析
参考答案：ABCD
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  • 第1题：

    邮政储蓄机构在办理需要进行联网核查的业务时，不需当场办结的，不需对相关个人的公民身份信息进行核查。

    A对

    B错


    错
    略

  • 第2题：

    邮储网点柜员在进行联网核查时，如因网络故障等原因无法进行联网核查的，应（）。

    A向客户解释，建议客户稍后再来办理业务或到其他网点办理

    B在采取视验或其他形式验证方式后，继续为客户办理业务

    C在《联网核查手工登记簿》上对未联网核查的居民身份信息做手工登记

    D待故障排除后，对登记的居民身份证信息进行联网核查


    B,C,D
    略

  • 第3题：

    客户在邮政储蓄同一网点连续办理多笔需要联网核查的业务时，在第一笔联网核查结果信息与客户持有的身份证记载信息一致的情况下，为其办理的其他业务无需进行联网核查。

    A正确

    B错误


    A
    略

  • 第4题：

    对个人在邮政储蓄办理哪些业务时要求出示居民身份证进行联网核查，并打印联网核查结果？
    （1）开户、客户申请修改户名或实名证件业务；
    （2）单笔交易金额在5万元（含）以上的存取款业务。
    （3）无密户取款业务；
    （4）单笔交易金额在1万元（含）以上的现金方式的行内及跨行汇款业务、单笔交易金额在5万元（含）以上的账户方式的行内及跨行汇款业务。
    （5）挂失补发、挂失销户、挂失撤销凭证、人工解挂失、密码重置业务。
    （6）存折重新写磁、随机换折、换卡、密码维护、密码解锁定、可疑凭证解锁定、紧急折取款业务。
    （7）其他中国人民银行规定需要进行联网核查的业务。
    略

  • 第5题：

    邮政储蓄机构在办理需要进行联网核查的业务时，不需当场办结的，不需对相关个人的公民信息进行核查。

    A对

    B错


    错
    略

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