识别异常交易的切入点包括()A.关注异常行为B.关注异常资金流动C.关注异常身份D.以上均包括

题目
识别异常交易的切入点包括()

A.关注异常行为

B.关注异常资金流动

C.关注异常身份

D.以上均包括

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1.新收入准则“五步法”模型包括()。A、识别合同B、识别履约义务C、确定交易价格D、修改交易价格

2.可疑交易甄别的步骤包括()A.识别异常交易B.分析可疑交易C.判断涉罪类型D.以上均包括

3.可从客户的交易动机、交易地点、基础身份信息和非正常行为四个方面，识别客户的行为是否异常。()

4.识别客户行为异常的主要技巧,不包括()A、注意客户关键身份信息B、查看客户风险等级C、要注意客户交易地点，重点关注异地交易D、观察客户经济状况与其投保产品价值匹配性

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  • 第1题：

    各级公司风险管理部门负责人应对异常交易识别情况进行逐笔(),并负责对异常交易的(C)工作。

    A.初审、指派

    B.分析、判断

    C.复核、办结

    D.审阅、排除


    答案：C

  • 第2题：

    13、税收筹划的切入点包括（）。

    A．选择税收筹划空间大的税种为切入点

    B．以税收优惠政策为切入点

    C．以纳税人构成为切入点

    D．以影响应纳税额的几个基本因素为切入点


    以纳税人构成为切入点;以影响应纳税额的几个基本因素为切入点;以税收优惠政策为切入点;选择税收筹划空间大的税种为切入点

  • 第3题：

    税收筹划的切入点包括（）。

    A．以税收优惠政策为切入点

    B．以纳税人构成为切入点

    C．选择税收筹划空间大的税种为切入点

    D．以影响应纳税额的几个基本因素为切入点


    以纳税人构成为切入点;以税收优惠政策为切入点;选择税收筹划空间大的税种为切入点;以影响应纳税额的几个基本因素为切入点

  • 第4题：

    客户行为或交易情况出现异常的,金融机构应当重新识别客户。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第5题：

    2、标志设计创意切入点不包括？

    A．以机构团体或活动名称为创意切入点

    B．以个人或活动元素为创意切入点

    C．以机构团体或活动的精神理念为创意切入点

    D．以服务对象为创意切入点


    以个人或活动元素为创意切入点

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