地区洗钱类型分析报告是了解本地区重点犯罪类型及特点的重要途径。()此题为判断题(对，错)。

题目
地区洗钱类型分析报告是了解本地区重点犯罪类型及特点的重要途径。()

此题为判断题(对，错)。

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1.以下哪些因素与地区重点犯罪类型相关()A.区域经济特点B.区域地理环境C.区域优惠政策D.区域民风民俗

2.FATF每年发布(),总结洗类型、手法、风险和发展趋势,提出防和打击的工作建议,供各国开展洗犯罪类型研究。A、反洗建议B、不合作和地区C、洗类型报告D、最佳实践报告

3.区域性反洗钱国际组织职责是()A.推行FATF反洗钱国际标准B.通过自评和互评监督执行反洗钱国际标准C.提供反洗钱技术援助D.向FATF提交本地区洗钱类型分析报告

4.以下哪些方法有助于形成可疑交易合理分析判断()A.熟悉常见犯罪类型识别点B.了解本地区重点犯罪类型及特点C.把握最新犯罪形势及手法D.上网搜索、比对相似案例

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  • 第1题：

    金融机构交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为,交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形,并应当参考以下因素()

    A.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告

    B.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告

    C.本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论

    D.中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见

    E.中国人民银行要求关注的其他因素


    参考答案：ABCDE

  • 第2题：

    押运任务安全分析的内容包括风险分析及( )、犯罪手段特点分析等。

    A.押运交接分析

    B.犯罪目的分析

    C.客户单位类型分析

    D.押运人员组成分析


    正确答案：B

  • 第3题：

    亚太反洗钱组织的职责包括()

    A.通过系统的洗钱类型分析，提高本地区对反洗钱和反恐怖融资类型的认识

    B.监督亚太地区执行国际反洗钱和反恐怖融资标准的情况

    C.向成员国提供技术支持

    D.评估成员国执行反洗钱标准情况


    正确答案：ABCD

  • 第4题：

    FATF的工作成果主要有()

    A.反洗钱与反恐怖融资建议

    B.不合作国家和地区名单

    C.洗钱类型报告

    D.反洗钱最佳实践报告


    答案：ABCD

  • 第5题：

    金融机构应当制定本机构的交易监测标准,并应当参考以下因素()。

    A.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告

    B.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告

    C.本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论

    D.银行业监督管理委员会出具的反洗钱监管意见


    参考答案：ABC

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