金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向()等部门核实客户的有关身份信息。A.检察院B、公安C、法院D、工商行政管理

题目
金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向()等部门核实客户的有关身份信息。

A.检察院

B、公安

C、法院

D、工商行政管理

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1.金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安和()等部门核实客户的有关身份信息。A、人民银行派出机构B、银监会派出机构C、工商行政管理部门D、其他金融机构

2.根据反洗钱规定,下列说法不正确的是()。A、金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料B、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后应当至少保存五年C、金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国家工商行政管理部门D、金融机构在进行客户身份识别，认为有必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息

3.金融机构在进行客户身份识别时,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。()此题为判断题(对，错)。

4.金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向()、()等部门核实客户的有关身份信息。

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  • 第1题：

    根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件，可以采取以下措施( )，识别或者重新识别客户身份。

    A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

    B、回访客户

    C、实地查访

    D、向公安、工商行政管理等部门核实


    正确答案：ABCD

  • 第2题：

    进行客户身份识别，不能向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。（ ）


    答案：错
    解析：
    进行客户身份识别，必要时可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

  • 第3题：

    根据《反洗钱法》的规定，下列关于客户身份识别的表述，错误的是( )。


    A.客户由他人代理办理业务的，应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

    B.与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的．还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

    C.在为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时．应当要求客户出示有效身份证件．进行核对并登记

    D.金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息

    答案：C
    解析：
    《中华人民共和国反洗钱法》第十六条规定，“金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。”

  • 第4题：

    金融机构进行客户身份识别，不需要向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。（）

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第5题：

    进行客户身份识别，必要时可以向（　　）核实客户的有关身份信息。

    A.中国人民银行
    B.中国银监会
    C.公安、工商行政管理部门
    D.国务院

    答案：C
    解析：
    进行客户身份识别，必要时可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

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