银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定,熟知银行承担的反洗钱义务,在严守客户隐私的同时,及时按照所在机构的要求,报告大额和可疑交易。()此题为判断题(对，错)。
题目
银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定,熟知银行承担的反洗钱义务,在严守客户隐私的同时,及时按照所在机构的要求,报告大额和可疑交易。()
此题为判断题(对，错)。
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第1题：
银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定,熟知银行承担的反洗钱义务,在严守客户隐私的同时,及时按照所在机构的要求,报告()交易。A、大额
B、小额
C、可疑
D、农信银及联行
参考答案：AC -
第2题：
银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严守客户隐私的同时，及时按照所在机构的要求，报告( )。
正确答案：大额和可疑交易
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第3题：
银行业从业人员的下列行为中，符合“反洗钱”规定的有（ ）。A.除非经内部职责调整或经过适当批准，不为其他岗位的人员代为履行职责
B.熟知银行的反洗钱义务
C.保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私
D.在严守客户隐私的同时，及时按照要求报告大额和可疑交易
E.银行业从业人员应当履行对客户尽职调查的义务答案：B,D解析：“反洗钱”原则要求，银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严守客户隐私的同时，及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易。故B、D选项符合题意。A选项属于“岗位职责”的规定，故不符合题意。C选项属于“信息保密”的规定，故C选项不符合题意。E选项属于“了解客户”的规定，故E选项不符合题意。 -
第4题：
信贷人员应当遵守反洗钱有关规定,熟知银行承担的反洗钱义务,在严守客户隐私、妥善整理和保管客户资料和交易资料的同时,及时按照所在机构的要求,报告大额和可疑交易,并协助反洗钱调查机构的依法调查,要求信贷人员遵守()准则。A.诚实信用
B.执行反洗钱制度
C.规范操作
D.回避利益冲突
参考答案：B
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第5题：
银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有()A:除非经内部职责调整或经过适当批准，不为其他岗位的人员代为履行职责
B:熟知银行的反洗钱义务
C:保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私
D:在严守客户隐私的同时，及时按照要求报告大额和可疑交易
E:协助调查反洗钱调查机构的依法调查行为答案：B,D,E解析：A选项属于“岗位职责”的规定，C选项属于“信息保密”的规定。其余选项属于“反洗钱”规定。