办理业务时如遇疑似诈骗情况,柜员／厅堂经理及时进行必要的防诈骗风险提示,视情况(),妥善处理。A.汇报网点负责人B.呼叫安保人员;C.联动网点其他工作人员D.报警

题目
办理业务时如遇疑似诈骗情况,柜员／厅堂经理及时进行必要的防诈骗风险提示,视情况(),妥善处理。

A.汇报网点负责人

B.呼叫安保人员;

C.联动网点其他工作人员

D.报警

相似考题

1.大堂经理在厅堂等候区关怀时要注意( )A.潜在客户及时转介至客户经理或开放式柜员B.等候区客户较多时，要询问客户业务办理情况，做好二次分流C.积极为等候区客户递送折页D.在客户等候时打扫等候区卫生

2.关于厅堂经理客户分流的要求,下面说法不正确的是()。A.主动引导客户使用个人网银、手机银行等电子渠道办理业务，并引导客户关注“广发银行”微信公众号B.自助/智能机具和柜面均可办理的业务，厅堂经理应优先将客户引导至自助/智能机具前办理C.对需要在现金柜/非现金柜办理业务的客户，主动为客户取号。如无需等候，待柜员叫号后直接引导客户至柜台办理业务D.对已明确理财经理管户的客户，或表示已预约理财经理、对公客户经理等专业岗位人员的客户，厅堂经理应引导客户至相关岗位人员处

3.柜员代理客户办理业务,形成风险或资金被诈骗的给予有关责任人开除或解除劳动合同处理。()此题为判断题(对，错)。

4.以下哪个属于平账和账务核对业务的风险点( )。A．银企不对账或对账不符B．冒用客户名义办理挂失C．柜员未经授权办理挂账业务D．客户利用虚假挂失诈骗资金

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  • 第1题：

    柜员代理客户办理业务,形成风险或资金被诈骗的,给予有关责任人()

    A、开除或解除劳动合同处理

    B、记大过至开除处分

    C、停职处分

    D、留用察看处分


    参考答案：A

  • 第2题：

    对于违法犯罪个人办理非柜面业务或者申请开立新账户受阻,柜员按照单个人涉嫌电信诈骗流程处置。()

    A、柜员及时向本机构负责人报告

    B、向公安机关报警

    C、网点负责人要通过柜面运营风险管理系统(外部欺诈风险模块)向上级分行报告。


    参考答案：ABC

  • 第3题：

    我行研制了以下哪几种洗钱风险模型?( )

    A.疑似地下钱庄

    B.疑似诈骗

    C.疑似集资

    D.疑似赌博


    正确答案：ABCD

  • 第4题：

    经办人员如遇高风险客户办理相关业务,经办柜员应按照“勤勉尽责”的原则,了解客户的交易目的和背景情况,完成尽职调查业务界面中()栏位填写

    A、财产和资金来源情况

    B、尽职调查方式

    C、尽职调查结果

    D、尽职调查时间


    答案：ABC

  • 第5题：

    以下哪个属于平账和账务核对业务的风险点。( )

    A．银企不对账或对账不符

    B．冒用客户名义办理挂失

    C．柜员未经授权办理挂账业务

    D．客户利用虚假挂失诈骗资金


    正确答案：A

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