长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付,是否作为可疑交易报告?()此题为判断题(对，错)。

题目
长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付,是否作为可疑交易报告?()

此题为判断题(对，错)。

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1.下列交易或者行为应当作为可疑交易进行报告的是( )。A．客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金收付B．长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易C．开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户D．长期不进行期货交易的客户突然在短期内原因不明地频繁进行期货交易，而且资金量巨大

2.商业银行对长期闲置的账户原因不明地突然启用,且10个工作日出现大量资金收付的交易行为要作为可疑交易进行报告。()此题为判断题(对，错)。

3.下列交易不属于银行可疑交易报告范围的是()。A.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付C.客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由D.客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑

4.某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃,短期内款项分别通过网银及现金形式存入,笔数极多,存入款项短期内以现金方式提出,提款后又要求银行职员将现金存入其他多个账户。请问该客户的交易有哪些可疑点?()A.客户交易行为可疑，明显规避银行或有关部门监管B.长期闲置账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付C.单位客户短期内频繁地收取来自与其经营业务明显无关的汇款或自然人客户短期内频繁地收取单位汇款D.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易报告标准限额的交易

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  • 第1题：

    下列( )不符合可疑支付交易。

    A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出

    B、相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付

    C、个人银行结算账户之间5万元以上无明显异常的款项划转

    D、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入


    答案：C

  • 第2题：

    可疑报告范围：()

    A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。

    B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。

    C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。

    D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。


    正确答案：ABCD

  • 第3题：

    下列交易不属于银行业金融机构可疑交易报告范围的是（）。

    A.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符

    B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付

    C.客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由

    D.客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑


    正确答案：C

  • 第4题：

    下列交易不属于银行业金融机构可疑交易报告围的是( )

    A.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金与其实际经营情况不符

    B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入且短期出现大梁资金收付

    C.客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由

    D.客户要求进行本外币间的掉期业务而其资金的来源和用途可疑


    答案：C

  • 第5题：

    可疑报告范围正确的说法是：( )

    A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。

    B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。

    C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。

    D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。

    E.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。

    F.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符。


    正确答案：ABCDEF

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