商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付是否作为可疑交易报告?()此题为判断题(对，错)。

题目
商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付是否作为可疑交易报告?()

此题为判断题(对，错)。

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1.银行对符合规定条件大额交易,如未发现该交易可疑,可以不报告,以下不属于规定条件的是()。A.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一银行开立的同一户名下的另一账户内的定期存款B.银行内部调拨资金C.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付D.个体工商户50万元大额现金存取

2.银行对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告。以下不属于规定条件的是()。A.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一银行开立的同一户名下的另一账户内的定期存款B.银行内部调拨资金C.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付D.个体工商户50万元大额现金存取

3.对符合大额交易的规定标准的商业银行、城市信用社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错帐冲正、利息支付，应作为大额交易上报。()

4.选项中交易的发生额都在200万元以上,哪一种属于大额交易报告的范围。()A.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易B. 国际金融组织和外国政府贷款项下的情务掉期交易C.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付交易D.非自然人银行账户与其他银行账户之间转账交易

参考答案和解析
答案：不是
更多“商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付是否作为可疑交易报告?() ”相关问题

  • 第1题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明确，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应将( )类交易或者行为，作为可疑交进行易报告。

    A.13

    B.17

    C.18

    D.20


    参考答案：C

  • 第2题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条规定,银行对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下不属于规定条件的是()

    A、活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款。

    B、金融机构内部调拨资金。

    C、商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付。

    D、个体工商户50万元大额现金存取


    答案：D

  • 第3题：

    对符合选项中条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告()

    A.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易

    B.金融机构内部调拨资金

    C.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易

    D.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付


    参考答案：ABCD

  • 第4题：

    下列交易的发生额都在200万元以上( )属于大额交易报告

    A.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易

    B.国际金融组织和外国政府贷款下的债务掉期交易

    C.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付交易

    D.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间转账交易


    答案：D

  • 第5题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应将()类交易或者行为,作为可疑交易进行报告。

    A.13

    B.17

    C.18

    D.20


    答案：C

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